Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Kalouskův FAÚ odhalil podvody s penězi hazardních firem na dobročinnost za 300 milionů

Kalouskův FAÚ odhalil podvody s penězi hazardních firem na dobročinnost za 300 milionů

8.3.2012 9:50
Autor: Redakce, Patria Online

Finanční analytický úřad (FAÚ) ministerstva financí, který má na starosti boj proti praní špinavých peněz, zmapoval podvody se zákonnými odvody na dobročinnost za 300 milionů korun. Na policii proto podal několik trestních oznámení. Uvedly to dnešní Hospodářské noviny (HN). Největší machinace za 140 milionů korun podle listu míří za firmou Helvet Group. Druhý největší případ se týká společnosti Merkur Casino a vyvedených 100 milionů korun.

Pražští detektivové trestní oznámení přijali, vyšetřování ale teprve chystají. "Co se týká trestního oznámení na tyto dvě společnosti, ještě nebyly zahájeny úkony trestního řízení," řekl deníku mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Podle informací HN podali analytici víc takových trestních oznámení - nejen na Merkur Casino a Helvet Group.

Obě firmy podle údajů v trestním oznámení peníze určené na dobročinnost oklikou vracely samy sobě. Nejčastěji tak, že dotaci poslaly nově založenému občanskému sdružení, které sídlí na virtuální adrese. Z něj pak obratem miliony kdosi vyzvedl v hotovosti. Pro peníze si podle ministerských analytiků chodili do bank i lidé, kteří "nebyli schopni souvisle komunikovat a ani nevěděli, jakou činností se jejich společnost zabývá".

"Žádné informace o tom nemám, a i kdybych je měl, tak pochybuji, že bych je směl podávat," řekl listu šéf Merkur Casino Patrik Flaišinger. Informace o policejním šetření zatím nemá ani Helvet Group.

Ředitel FAÚ Milan Cícer deníku sdělil, že úřad se ke konkrétním případům standardně nevyjadřuje. Potvrdil ale, že FAÚ v poslední době podal trestní oznámení na loterijní společnosti "se škodou řádově ve stovkách milionů korun".

Letos by se už takové podvody opakovat neměly. Nový zákon totiž hazardním firmám od ledna nařídil, že budou namísto dobročinných odvodů platit běžnou daň z příjmů. Politici se k tomu odhodlali po letech váhání, i když o podezření z podvodů věděli. Policisté sice už některé případy vyšetřovali, podvod ani daňové machinace ale ještě nikdy nedokázali, napsaly dnešní HN.

(Zdroj: čtk, HN)


Váš názor
  •  
    8.3.2012 10:04

    a na co čekají až jim zase někde odjedou do karibiku,pozavírat ***** a pak vyšetřovat stejně to jsou zloději tak co ,ale už se to blíží a pak s takovýma zatočíme
    xxx
    •  
      8.3.2012 10:22

      Zatknout je nemuzes, protoze jsou to vesmes zahranicni investori a Klaus jim jejich "beztrestnost" zajistil zakonem o ochrane investic. Takze kdyz jim CR zamezi moznost takoveho zisku, poslou na nas jeste arbitraze. Proste tak se chova mafie mezinarodniho kalibru s pomoci neomalenych ceskych politiku. Tim mam na mysli vsechny politicke strany, ktere se dostaly do parlamentu a vlady.
      Jesse
      • hihi
        8.3.2012 11:13

        http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/261235-usa-podeziraji-vatikan-z-prani-spinavych-penez.html
        Azb
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data