Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. informuje, že dne 26. a 29. srpna 2005 obdrželo v souladu s ustanovením § 180 odst. 5 obchodního zákoníku protinávrhy na změnu stanov společnosti UNIPETROL, a.s., jak byly publikovány v oznámení o konání mimořádné valné hromady, a to následovně:
Od společnosti Agentura 21, spol.
s r.o., Hanusova 24, Praha 4, IČO 26170515 tento protinávrh na změnu
stanov společnosti:
1. Dosavadní
znění č. 15 odst. 8 se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Valná hromada rozhoduje většinou hlasů
přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo obchodní zákoník nevyžadují
většinu vyšší.“
2. Dosavadní
znění článku 15 odst. 9 stanov se ruší a nahrazuje novým zněním:
„Kvalifikovaná většina devíti desetin
hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí k rozhodnutí valné hromady
a) o
změně stanov, nejde-li o změnu stanov v důsledku zvýšení základního
kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných
právních skutečností,
b) o
zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210
obchodního zákoníku a čl. 27 odst. 7 těchto stanov či o možnosti započtení
peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního
kurzu,
c) o
snížení základního kapitálu,
d) o
vydání dluhopisů,
e) o
zrušení společnosti s likvidací a návrhu na rozdělení likvidačního
zůstatku,
f) o
potvrzení volby členů dozorčí rady dle § 31 a odst. 6. obchodního zákoníku.“
3. Dosavadní
znění článku 15 odst. 10 stanov společnosti se ruší a nahrazuje se novým
zněním:
„ Kvalifikovaná většina devíti desetin
hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí k rozhodnutí valné hromady
a) o
vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a
prioritních dluhopisů nebo upisování nových akcií společnosti na zvýšení
základního kapitálu dle § 204a obchodního zákoníku,
b) o
zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
c) o
schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku, jakož i jejich změn,
d) o
fúzi, rozdělení a změně právní formy společnosti,
e) o
schválení smlouvy o převodu či nájmu podniku nebo její části
f) o
volbě a odvolání členů dozorčí rady.“
4. Dosavadní
znění článku 15 odst. 11 stanov se ruší a nahrazuje novým zněním:
„Vedle kvalifikované, popř. prosté
většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí též kvalifikovaná většina
devíti desetin přítomných akcionářů majících dané akcie pro rozhodnutí valné
hromady
a) o
změně druhu formy akcií,
b) o
změně práv spojených s určitým druhem akcií,
c) o
vyřazení z obchodování na oficiálním trhu.“
5. Dosavadní
znění článku 17 odst. 1 stanov se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Představenstvo společnosti má tři členy,
kteří jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou.“
6. Dosavadní
znění článku 21 odst. 1 stanov se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Dozorčí rada má šest členů, z toho
čtyři členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada a dva členy dozorčí rady
volí zaměstnanci společnosti, má-li společnost v první den účetního období,
v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady, více než
padesát zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující
polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním předpisem.“
7. Za
dosavadní čl. 32 stanov společnosti se doplňuje nový č. 33, který včetně
nadpisu zní:
„Přechodné ustanovení
1. Ustanovení
článku 15 odst. 10 písm. f) stanov na mimořádné valné hromadě konané dne
6.9.2005 nabývá účinnosti dne 8.9.2005. Do té doby se použije znění stanov bez
tohoto ustanovení.
2. Funkční
období členů dozorčí rady, kteří byli ve funkci v okamžiku přijetí změny
stanov na mimořádné valné hromadě konané dne 6.9.2005, končí bez ohledu na
ustanovení čl. 21 odst. 3 stanov dne 7.9.2005.“
Od akcionáře Adama Černého, r.č.
790101/0238, bytem Foersterova 8, Karlovy Vary, PSČ 360 01, tento protinávrh na
změnu stanov společnosti:
Dosavadní znění článku 15 odstavce 9.
stanov se ruší a nahrazuje novým zněním:
„Kvalifikovaná většina 95% hlasů
přítomných akcionářů je zapotřebí k rozhodnutí valné hromady
a) o
změně stanov, nejde-li o změnu stanov v důsledku zvýšení základního
kapitálu představenstvem nebo o změnu , ke které došlo na základě jiných
právních skutečností,
b) o
zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstvo podle § 210
obchodního zákoníku a čl. 27 odst. 7 těchto stanov či o možnosti započtení
peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního
kurzu,
c) o
snížení základního kapitálu,
d) o
vydání dluhopisů,
e) o
zrušení společnosti s likvidací a návrhu na rozdělení likvidačního
zůstatku,
f)
o potvrzení volby členů dozorčí rady dle § 31a odst. 6
obchodního zákoníku.“
Dosavadní znění článku 15
odstavce 10. stanov se ruší a nahrazuje novým zněním:
„Kvalifikovaná většina 95% hlasů
přítomných akcionářů je zapotřebí k rozhodnutí valné hromady
a) o
vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a
prioritních dluhopisů nebo upisování nových akcií společnosti na zvýšení
základního kapitálu dle § 204a obchodního zákoníku,
b) o
zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
c) o
schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku, jakož i jejich změn,
d) o
fúzi, rozdělení a změně právní formy společnosti,
e) zrušení
společnosti s převodem jmění na akcionáře,
f)
o rozhodnutí o přechodu akcií na hlavního akcionáře podle §
183i a násl. obchodního zákoníku,
g) o
nabývání vlastních zatímních listů a akcií,
h) o
schválení smlouvy o převodu či nájmu podniku nebo jeho části,
i)
o volbě a odvolání členů dozorčí rady.“
Dosavadní znění článku 15 odstavce 11.
stanov se ruší a nahrazuje novým zněním:
„Vedle kvalifikované, popř. prosté většiny
hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí též kvalifikovaná většina 95% hlasů
přítomných akcionářů majících dané akcie pro rozhodnutí valné hromady
a) o
změně druhu nebo formy akcií,
b) o
změně práv spojených s určitým druhem akcií,
c) o
vyřazení z obchodování na oficiálním trhu.“
Změna stanov společnosti nabývá účinnosti
dnem 9.9.2005.