České radiokomunikace svolávají na žádost minoritního akcionáře, společnosti NETLA MANAGEMENT LIMITED, mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. července 2003 v 11.00 hodin v Poděbradech.
Rozhodným dnem pro uplatnění práv spojených se zaknihovanými akciemi na majitele je 15. červenec 2003. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má osoba uvedená k rozhodnému dni ve výpisu z registru emitenta v SCP nebo její zástupce.
Pořad jednání valné hromady navržený minoritním akcionářem:
(1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
(2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady;
(3) Volba orgánů valné hromady
(4) Podání a projednání vysvětlení představenstva ČRa (bod č.8 a č.21 pořadu jednání) ke
(a) ČRa provedenému znaleckému ocenění tržní hodnoty 39,2% akcií RadioMobil, a.s. na částku CZK 5,133 mil;
(b) skutečné tržní hodnotě akcií RadioMobil, a.s
(c) porovnání tržní hodnoty akcií RadioMobil, a.s ve výši CZK 5,133 mil s tržní hodnotou podílu Eurotel Praha, spol. s.r.o.;
(d) tomu, zda se představenstvo ČRa, jednající s péčí řádného hospodáře, skutečně nadále ztotožňuje se svým názorem, že tržní hodnota 39,2% akcií RadioMobil a.s. je CZK 5,133 mil;
(e) rozdílu v názoru představenstva ČRa dle písm. (d) výše na tržní hodnotu akcií RadioMobil, a.s s názory nezávislých odborníků a znalců;
(f) porušení povinnosti představenstva ČRa uložit znalecké posudky dle písm. (a) výše do sbírky listin obchodního rejstříku dle § 27a (2) písm. (g) ObchZák a opatřením přijatým představenstvem ČRa v této věci;
(g) opatřením představenstva ČRa přijatým v souvislosti s klamavou resp. nesprávně určenou tržní hodnotou akcií RadioMobil a.s, včetně zabezpečení informovanosti ve smyslu § 80 ZoCP;
(h) vlivu klamavé resp. nesprávně určené tržní hodnoty akcií RadioMobil a.s. na kurs akcií ČRa a veřejné trhy;
(i) vlivu klamavé resp. nesprávně určené tržní hodnoty akcií RadioMobil a.s. na případnou nabídku převzetí týkající se akcií ČRa;
(j) určení odpovědnosti za klamavou resp. nesprávně určenou tržní hodnotu akcií RadioMobil, a.s. a opatřením představenstva ČRa v této věci
(5) Podání a projednání vysvětlení představenstva ČRa (bod č. 8 a č. 21 pořadu jednání) ke:
(a) zvýšení základního kapitálu v Contactel s.r.o, kapitalizaci pohledávek ČRa v Contactel s.r.o a převodu resp. budoucímu převodu podílu ČRa v Contactel s.r.o. dle opčních smluv uzavřených mezi společníky Contactel s.r.o.; podmínkám takovéhoto převodu, vztahu mezi zvýšením základního kapitálu v Contactel s.r.o., kapitalizací pohledávek a převodem resp. budoucím převodem podílu ČRa v Contactel s.r.o. a záležitosti vynaložení péče řádného hospodáře představenstva ČRa a v těchto věcech;
(b) znaleckému ocenění tržní hodnoty podílu ČRa v Contactel s.r.o;
(c) činnosti představenstva ČRa ve vztahu k podílu ČRa v Contactel s.r.o. a vlivu takovéto činnosti na kurs akcií ČRa;
(d) finančním ztrátám ČRa v souvislosti s investicemi ČRa do Contactel s.r.o, převodem resp. budoucím převodem podílu ČRa v Contactel s.r.o. a opatřením přijatým představenstvem ČRa v této věci;
(e) základním obchodním vztahům mezi ČRa a Contactel s.r.o., jejich porovnání a zhodnocení pro Čra;
(6) Podání a projednání vysvětlení představenstva ČRa (bod č. 8 a č. 21 pořadu jednání) ke:
(a) zásadním aspektům současného stavu a budoucího vývoje v ČRa;
(b) oznámení BIVIDEON B.V. o dobrovolné nabídce převzetí týkající se akcií ČRa;
(c) nabídce převzetí týkající se akcií ČRa a přiměřené ceny akcií ČRa;
(d) vynaložení péče představenstva ČRa o adekvátní vývoj kursu akcií ČRa na veřejných trzích;
(e) zabezpečení řádné, včasné a pravidelné informovanosti akcionářů ČRa o vývoji v ČRa a dopadu tohoto vývoje na ostatní akcionáře ČRa;
(f) hodnotě a kursu akcií ČRa a zhodnocení vlivu představenstva ČRa na jejich výši;
(7) Podání vysvětlení dozorčí rady ČRa k záležitostem uvedeným v bodech 4,5 a 6 výše;
(8) Projednání a schválení otevřeného dopisu akcionářů ČRa určeného pro Deutche Bank A.G. k působení Deutsche Bank A.G. a BIVIDEON B.V v ČRa, činnosti ČRa řízené představiteli Deutsche Bank A.G a BIVIDEON B.V., plnění zákonných povinnosti představenstva ČRa vůči společnosti, jejím akcionářům a veřejným institucím a vlivu takovýchto skutečností na veřejný trh s akciemi ČRa a akcionáře ČRa;
(9) Projednání a schválení otevřeného dopisu akcionářů ČRa určeného Burze cenných papírů Praha, a.s., the London Stock Exchange, Komisi pro cenné papíry a the Financial Services Authority o činnosti představenstva ČRa, plnění zákonných povinností představenstva ČRa vůči společnosti, jejím akcionářům a veřejným institucím a vlivu takovýchto skutečností na veřejné trhy s akciemi ČRa;
(10) Projednání a schválení otevřeného dopisu akcionářů ČRa určeného auditu ČRa společnosti KPMG Česká republika Audit, spol. s.r.o. o činnosti ČRa, plnění zákonných povinností představenstva ČRa vůči společnosti, jejím akcionářům a veřejným institucím a vlivu takovýchto skutečností na hospodářské výsledky ČRa;
(11) Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně zabezpečení řádné, včasné a pravidelné informovanosti akcionářů ČRa o vývoji v ČRa a dopadu tohoto vývoje na ostatní akcionáře ČRa;
(12) Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně zabezpečení účinné informovanosti Komise pro cenné papíry a organizátorů veřejných trhů a sjednání informační nápravy ohledně skutečné tržní hodnoty 39,2% akcií RadioMobil a.s.;
(13) Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně zabezpečení péče o adekvátní a neklamavý vývoj kursu akcií ČRa na veřejných trzích;
(14) Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně ukončení trvání opční smlouvy ze dne 27. 12. 2001;
(15) Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně určení skutečně tržní hodnoty akcií RadioMobil a.s. a jednání o uzavření smlouvy o prodeji akcií RadioMobil a.s investoru;
(16) Projednání a schválení pověření představenstva ČRa provedením odborného ocenění tržní hodnoty 39,2% akcií RadioMobil a.s. podílu ČRa v Contactel s.r.o. poradenskou divizí společnosti Deutsche Bank A.G.;
(17) Schválení zásad pro představenstvo ČRa ohledně úpravy hospodářských výsledků ČRa v návaznosti na skutečnou tržní hodnotu akcií RadioMobil a.s. a skutečnou cenu opční prémie dle opční smlouvy ze dne 27. 12. 2001;
(18) Rozhodnutí o odvolání členů představenstva ČRa;
(19) Rozhodnutí o volbě členů představenstva ČRa;
(20) Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady ČRa (s výjimkou členů odvolávaných zaměstnanců dle §200 ObchZák);
(21) Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady ČRa (s výjimkou členů volených zaměstnanci dle § 200 ObchZák);
(22) Závěr valné hromady