Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
ČTK: Banky podle návrhu MF mají zpřísnit kontrolu vkladů od 30.000 Kč

ČTK: Banky podle návrhu MF mají zpřísnit kontrolu vkladů od 30.000 Kč

13.3.2007 9:30
Autor: ČTK

Praha 13. března (ČTK) - Každá suma nad 30.000 korun, která proteče českým bankovním systémem, ponese jméno toho, kdo částku uložil. Podle dnešních Hospodářských novin s tím počítá nový zákon proti praní špinavých peněz, jehož návrh sepsalo ministerstvo financí a který dostane v příštích týdnech na stůl vláda.

Nová norma, která má nahradit více než deset let starý a jedenáctkrát novelizovaný zákon, se snaží do českého práva začlenit pravidla, která v boji s praním špinavých peněz a financováním terorismu prosazuje Evropská unie. "V souladu s předpisy EU se snižuje prahová hodnota pro povinnost identifikovat klienta už při částce jeden tisíc eur," uvedl mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob.

V budoucnu by tak nemělo být možné anonymně uložit či poslat částky vyšší než třicet tisíc korun. Podle stávajících norem banky musí žádat doklady jen u sum přesahujících sto tisíc korun. "Jde ale pouze o identifikaci, nejde o to, aby ten, kdo uloží tisíc eur, byl někde hlášen," řekl Karel Korynta, ředitel ministerské analytické jednotky zabývající se praním špinavých peněz. Údaje o jménu klienta by banky schraňovaly pro případ, že by později transakci začala vyšetřovat policie a bylo by nutné zpětně dohledat, kdo peníze poslal.

Na druhou stranu by podle deníku finanční domy mohly vypustit kontrolu finančních toků takzvaných bezrizikových klientů, například státních úřadů či společností kotovaných na burzách. Podle zákona by banky měly rovněž hlouběji zkoumat především pochybné převody. "U některých rizikových klientů bude taková povinnost u všech obchodů nad hranici 15 tisíc eur," uvádí Jakob. Bankéři by se mohli a měli ptát na původ peněz a detaily obchodu. Nejvyšší pozornost by ale museli věnovat podezřelým transakcím "politicky exponovaných osob". "Nikoliv českých, ale zahraničních," zdůraznil Korynta.

V kuloárech se navíc už nyní tipuje, jak normu upraví zákonodárci. Zákon zatím prošel připomínkovým řízením, některá ministerstva už přitom napadla třicetitisícovou hranici pro identifikaci klienta. Připadá jim zbytečně nízká. "Zákon přejímá i osvědčené prvky z dosavadního zákona proti praní peněz. Má zároveň přinést větší srozumitelnost, protože předchozí předpis po několika rozsáhlejších novelizacích ztrácel přehlednost," hájí normu Jakob a dodává, že EU požaduje, aby byl zákon přijat do prosince 2007.

ČTK

Váš názor
  • Stát zkrátka využije každé možnosti a záminky,
    13.3.2007 10:22

    aby kontroloval kdo a jak na tom je a kde co vzal a jak s tím nakládá. Zvláště návrh na evidenci v databázích je neuvěřitelný, když to banky už dnes archivují 10 let. Také by bylo možno navrhnout aby každý den se mohl někdo přijít se podívat ke každému domů (domovní důvěrník, který by to zapisoval a posílal státu a ten by to taky archivoval) , aby se přesvědčil, že se tam neděje nebo nepřipravuje nic nezákonného. Ano přehlednost by to mělo, se svobodou to má však máloco společného.
    Blekota
    • pro blekotu
      13.3.2007 13:26

      Souhlasím s tvými názory blekoto. Prachy si nechám doma ve strožoku a budu platit hotově.Alespoň do doby než budou pokladní v marketech hlásit úředníkům na ministerstvo, kolik, kdo a za co zaplatil a následná domovní prohlídka provedená sněmovní komisí posoudí,jestli si to může nechat.Dát prachy do banky bude fakt vo hubu. Nevím jak to udělat, když mám melouna měsíčně . Než to do banky dotahám po 30ti tácech, budu utahanej jak Sáblíková po MS.
      karel
  • zvlášť u nás skutečně bezrizikové
    13.3.2007 9:49

    ... by finanční domy mohly vypustit kontrolu finančních toků takzvaných bezrizikových klientů, například státních úřadů či společností kotovaných na burzách... a politiky jen zahraniční ... Tak to být poslacem nebo senátorem tak to okamžitě schválím. To je ještě lepší než zasnout a počkat co zbyde až se rozsvítí.
    Chacha
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data