Vyšetřovací soudce v Madridu bude vyšetřovat nejprestižnějšího španělského bankéře Emilia Botína, předsedu správní rady Banco Santander, a jeho 11 příbuzných. V případu jde o podezření na daňové úniky a krácení daně, oznámil dnes madridský soud. Botínova rodina všechna podezření odmítla.
Soud uvedl, že vyšetřování se zaměřuje na údajné krácení daní z příjmu a majetku u Botína, jeho pěti dětí, jeho bratra Jaimeho a jeho vlastních pěti dětí za léta 2005 až 2009. Soudce Fernando Andreu přijal vyšetřování případu na žádost španělských protikorupčních úřadů.
Banco Santander je největší banka ve Španělsku. Z hlediska tržní kapitalizace je také největší v celé eurozóně.
Prošetřovat se bude konkrétně nespecifikovaný objem peněz na účtech švýcarské pobočky britské (604,8 GBp, -0,07%) Private Bank. Botín a jeho příbuzní tyto peníze podle úřadů nepřihlásili ve svých daňových přiznáních a po upozornění úřady předložili rozsáhlé množství dokumentů jako dodatky k přiznáním za roky 2005-09.
Pro daňové inspektory však byl tak obrovský objem dokumentace do nadcházející uzávěrky auditu daní za rok 2005 nezvládnutelný, a případ proto předali státním zástupcům protikorupčního odboru, uvedl soud. Dodal, že pokud bude dodatečná dokumentace v souladu s přiznáními, bude případ odložen. Vyšetřovaní totiž dodali dodatečná přiznání, kde uvedli, že za některé roky dluží na daních přes 120.000 eur (2,9 milionu Kč). Bratři Botínové informovali, že účty pocházejí z majetku, který jejich otec v době své smrti v roce 1993 uchovával mimo Španělsko.
"Rodina úplně a dobrovolně normalizovala svou daňovou situaci. Má splněny všechny své daňové povinnosti. Rodina doufá, že celá věc bude rychle a uspokojivě vyřešena," uvedl podle agentury AP zástupce Botínovy rodiny Jesús Remón.