Italská policie vyšetřuje UniCredit kvůli daňovým podvodům, stín padl i na druhou největší banku v zemi a Barclays

Italská policie dnes zabavila největší domácí bance UniCredit 245 milionů eur v podezření na daňové úniky a začala vyšetřovat dvacítku vrcholných manažerů banky včetně jejího bývalého generálního ředitele Alessandra Profuma. Agenturám Bloomberg a Reuters to řekly informované zdroje a zprávu následně potvrdila i sama UniCredit. Ta uvedla, že o žádném nezákonném jednání neví. Transakcí, které mohly vést ke krácení daně se údajně pod vedením Barclays (178,85 GBp, 2,11%) mohla účastnit i Intesa Sanpaolo.

Policie pouze oznámila, že zabavila peníze v jedné z předních italských bank kvůli "podvodnému jednání prostřednictvím složité série mezinárodních operací, které využívaly firemních struktur a finančních nástrojů". Údajné podvody se mají týkat daňových přiznání z let 2007 a 2008. Zdroje uvedly, že vyšetřování se týká UniCredit a Profuma, který loni po sporu s akcionáři odstoupil z funkce. Podle jednoho ze zdrojů však celý plán měla pro topmanažery UniCreditu připravit banka Barclays.

UniCredit, která patří mezi velké banky i na českém trhu, vyjádřila nad kroky policie překvapení. Její mluvčí uvedla, že banka je přesvědčena o správnosti svého konání. Sám Profumo kauzu odmítl komentovat a bez komentáře ji ponechal i mluvčí Barclays.

Vyšetřování se nyní, podle zdrojů obeznámených s jeho průběhem, zaměřuje (mimo jiné) na plán nazvaný „Brontos“, který v dubnu loňského roku Profumo představil na valné hromadě s tím, že bance UniCredit pomůže navýšit „ekonomické benefity“ - měl navýšit ziskovost banky před zdaněním. Kromě UniCredit byl podle agentury Bloomberg v roce 2009 plán Brontos nabídnut ještě druhé největší italské bance Intesa Sanpaolo.

Plán měl podle médií zahrnovat převod aktiv Barclays přes milánskou pobočku s využitím bank UniCredit a Intesa jako protistran a měl vynést zisk 75 milionů eur, který se měl rozdělit mezi účastníky transakce. Mluvčí Intesy Sanpaolo však údajně uvedl, že se banka této transakce nakonec nezúčastnila.

UniCredit byl již vyšetřován za podobnou transakci v roce 2009, ale finanční policie nakonec šetření uzavřela s tím, že banka zaplatila správně vyměřenou daň.

Jiná zpráva říká, že Evropská komise dnes potvrdila, že včera provedla nečekané razie v několika blíže neupřesněných evropských bankách. Důvodem je podezření z možných kartelových dohod. Ty by se měly týkat manipulací s finančními deriváty, které souvisejí s mezibankovními eurovými zápůjčními sazbami (Euribor).

"Komise se obává, že dotčené společnosti mohly porušit antimonopolní pravidla EU," uvedla v prohlášení komise, která v EU dohlíží na dodržování pravidel. Komise nicméně neuvedla žádná konkrétní jména bank, v nichž inspekce proběhly, ani to, v jakých zemích se tak stalo.

(Zdroj: Bloomberg, ČTK, Reuters)