Generální prokurátor státu New York vyšetřuje více než desítku amerických fondů soukromého kapitálu ve snaze zpochybnit legálnost jejich všeobecně používané a daňovými úřady uznávané daňové strategie. Agenturám AP a Reuters to o víkendu sdělily informované zdroje. Případ může mít politický nádech, protože mezi vyšetřovanými je i firma Bain Capital, kterou dříve vedl republikánský prezidentský kandidát Mitt Romney.
Vedle Bain Capital prokuratura poslala už v červenci předvolání největším hráčům v odvětví, jako jsou Kohlberg Kravis Roberts & Co, TPG Capital, Apollo Global Management nebo Silver Lake Partners, sdělily zdroje. Úřad prokurátora Erica Schneidermana to odmítl komentovat a agentury zatím nemají komentáře ani dotčených firem.
Podle zdrojů požaduje prokuratura dokumenty vztahující se k přeměně poplatků, které si firmy účtují od investorů za správu jejich peněz, na jejich vlastní investiční aktiva. Výnosy z investic jsou zdaněny výrazně nižší sazbou než běžné příjmy. Podle listu The , který o vyšetřování informoval jako první, mají oslovení daňoví experti na legálnost daňové strategie fondů rozdílné názory.
Fondy někdy svým investorům odpouštějí poplatky, obvykle ve výši jednoho až dvou procent částky, výměnou za to, že jejich vklady použijí jako své vlastní investice. Je to podle nich výhodné pro obě strany, protože investor nemusí obětovat poplatek a firma ušetří na daních. Fond navíc získá větší motivaci k dosahování co nejlepších výnosů ze svěřených peněz. Federální daňový úřad proti takové praxi dosud nic nenamítal.
Podle agentury Reuters je prokurátor Schneiderman demokrat a načasování jeho kroků na vrchol předvolební kampaně by mohlo vyvolat v politických kruzích pochybnosti o pravém účelu vyšetřování. Romney v době, na kterou se vyšetřování zaměřuje, Bain Capital už neřídil, jako neaktivnímu společníkovi mu ale od firmy nadále docházejí příjmy. Vedení jeho kampaně už vydalo prohlášení, že Romney z konverze poplatků na investice nikdy neprofitoval.