Následuje plné znění tiskové zprávy spolenčosti :
Praha, Londýn, 2. dubna 2009 - N.V. (“Zentiva” nebo “Společnost”) s potěšením oznamuje, že se dnes v Amsterdamu uskutečnila její mimořádná valná hromada. Počet akcií zaregistrovaných na tuto mimořádnou valnou hromadu a na ní přítomných činil 9 486 663 akcií.
Na této mimořádné valné hromadě byla řádně přijata většinou přítomných hlasů následující rozhodnutí:
- Zprostit odpovědnosti pana Brada Wilsona, člena představenstva kategorie B, ve vztahu k výkonu jeho povinností do data jeho rezignace (tj. dne 2. dubna 2009).
- Zprostit odpovědnosti pana Johannese Scholtse, člena představenstva kategorie B, ve vztahu k výkonu jeho povinností do data jeho rezignace (tj. dne 2. dubna 2009).
- Zprostit odpovědnosti pana Jean-Michela Levyho, člena představenstva kategorie B, ve vztahu k výkonu jeho povinností do data jeho rezignace (tj. dne 2. dubna 2009).
- Jmenovat paní Laurence Debroux členkou představenstva kategorie B, a to pro období počínající 3. dubna 2009 a končící uplynutím dne, v němž se bude konat řádná valná hromada v roce 2013.
- Jmenovat pana Barta Filiuse členem představenstva kategorie B, a to pro období počínající 3. dubna 2009 a končící uplynutím dne, v němž se bude konat řádná valná hromada v roce 2013.
- Jmenovat paní Belén Garijo členkou představenstva kategorie B, a to pro období počínající 3. dubna 2009 a končící uplynutím dne, v němž se bude konat řádná valná hromada v roce 2013.
- Jmenovat pana Philippe Luscana členem představenstva kategorie B, a to pro období počínající 3. dubna 2009 a končící uplynutím dne, v němž se bude konat řádná valná hromada v roce 2013.
- Schválit kompenzaci pro paní Laurence Debroux, pana Barta Filiuse, paní Belén Garijo a pana Philippe Luscan, a to tak, jak doporučilo představenstvo na této mimořádné valné hromadě.
- Udělit představenstvu oprávnění rozhodovat o vydání akcií a/nebo udělení práv o upsání akcií, jejichž počet v současnosti nebo kdykoli v budoucnosti nepřevýší počet akcií tvořících autorizovaný základní kapitál Společnosti, a to po dobu pěti let od 21. května 2009.
- Udělit představenstvu oprávnění omezit nebo vyloučit jakákoli přednostní práva, na něž mají akcionáři nárok, v souvislosti s vydáním akcií či s udělením práva na upsání akcií, avšak pouze ve vztahu k akciím vydávaným na základě rozhodnutí představenstva, a to po dobu pěti let od 21. května 2009.
-Udělit představenstvu oprávnění nabýt vlastní akcie Společnosti (a) kdykoliv po dobu 18 měsíců od data této mimořádné valné hromady nebo do okamžiku ukončení obchodování akcií Společnosti na Burze cenných papírů Praha, jak je zmíněno dále v bodě (b), pokud tento nastane dříve, na akciových trzích nebo jiným způsobem za cenu pohybující se mezi nominální hodnotou akcie a nejvyšší cenou na trhu, která však nepřesáhne 1 150 Kč, tj. cenu, kterou zaplatila společnost Europe v rámci své nabídky převzetí, a to až v počtu akcií tvořících akciový kapitál Společnosti, vždy však v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami Společnosti, a (b) kdykoliv po dobu 5 let od data ukončení obchodování akcií Společnosti na Burze cenných papírů Praha nabývat vlastní akcie Společnosti za cenu pohybující se mezi nominální hodnotou akcie a nejvyšší cenou na trhu, která však nepřesáhne 1 150 Kč, tj. cenu, kterou zaplatila společnost Europe v rámci své nabídky převzetí, sníženou o dividendy, které Společnost do té doby vyplatila akcionářům od okamžiku dokončení nabídky převzetí, a dále o jakékoli částky z navrácení kapitálu, které akcionáři získali, a to až v počtu akcií tvořících akciový kapitál Společnosti, vždy však v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami Společnosti.