Argentinská vláda obvinila největší evropskou banku z napomáhání při praní špinavých peněz a daňových únicích. Divize britské banky v Argentině údajně vytvořila nelegální program, který umožnil jejím klientům ukrýt před úřady dohromady přes 100 milionů dolarů. Akcie banky dnes v Londýně zatím ztrácejí mírných 0,2 procenta.
Daňový úřad v Buenos Aires strávil šest měsíců vyšetřováním bankovních účtů a objevil daňové úniky v objemu v přepočtu 44 milionů dolarů a aktivity označované za praní špinavých peněz v objemu 76 mil. USD, uvedl šéf úřadu Ricard Echegaray. podle něho vytvořila systém, který několika společnostem v nelegálních činnostech vycházel vstříc. Plán měl podle úřadu zahrnovat i zločinecké organizace a využíval falešné účtenky.
Echegaray jmenoval tři společnosti, kterým měla pomáhat vyhýbat se daním a v praní špinavých peněz prostřednictvím nákupu falešných příjmových účtů. Jsou to Mas Distribuidora, Recaudaciones y Servicios del Sur a Red de Multiservicios. „Je zřejmé, že došlo k tajné dohodě mezi a soukromými společnostmi. První věc, kterou musejí udělat, je vrátit státu, co mu dluží, a odstranit tyto podvodné praktiky,“ uvedl šéf daňového úřadu v Argentině. Úřad podal žalobu na banku k federálnímu soudu.
Mluvčí v Latinské Americe Lyssette Bravo ve zveřejněném prohlášení obvinění nepopřela a slíbila spolupracovat. „Obvinění ze strany argentinských regulátorů jsou velmi závažná. Jsme zavázání ke spolupráci s úřady, která zajistí podrobnou revizi a vhodné řešení záležitosti,“ uvedla mluvčí.
je objemem vkladů sedmá největší banka v Argentině. Loni banka zaplatila 1,9 miliardy USD za urovnání obvinění z praní špinavých peněz z nelegálního obchodu s drogami v Mexiku, ze kterého ji obvinily úřady v USA a Británii. Americký Senát v červenci uvedl, že umožnila svými laxními kontrolami drogovým kartelům z Mexika, Íránu, Kajmanských ostrovů, Saudské Arábie a Sýrie vyprat přes americkou část banky miliardy dolarů. Podle zprávy senátního výboru banka věděla, že její systém odhalování problémů je slabý, avšak neučinila žádné akce, aby tuto situaci změnila.
Šéf banky poté odstoupil z funkce a omluvil se při svém vystoupení v Senátu za to, že prováděla velmi laxně kontroly napojení na praní špinavých peněz a financování terorismu. Současný CEO banky Stuart Gulliver v únoru řekl, že komplexní struktura banky a její široký geografický záběr zvyšují její atraktivitu pro kriminální živly. Od svého nastoupení do úřadu na začátku roku 2011 Gulliver podniká kroky směrem k centralizaci kontroly a provozu.
působí na více než 80 světových trzích, z nichž některé opouští ve snaze posílit kapitálovou pozici. CEO Gulliver již rozhodl o uzavření či prodeji 49 poboček a podobný osud by měl postihnout dalších deset. Za poslední dva roky již banka razantně snížila počet zaměstnanců, z původních 302 tisíc na 260 tisíc. Banka tento měsíc uvedla, že se jí podařilo dosáhnout „udržitelné roční úspory“ ve výši 3,6 miliardy dolarů, což je nad původním stanoveným cílem 2,5 až 3,5 mld. USD.
Kořeny banky sahají do roku 1865, kdy byl v Hongkongu založen finanční ústav The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). Jeho cílem bylo usnadnit finanční transakce mezi tehdejší britskou kolonií Hongkongem a Čínou. V roce 1991 byla ve Velké Británii založena společnost Holdings, která začala sloužit jako mateřský podnik . Banka dodnes asi 90 procent výnosů generuje mimo Británii, většinu v Asii.
(Zdroj: Bloomberg, Reuters, čtk)