Aktualizováno Největší evropská banka se jako první banka na světě přiznala k praní špinavých peněz. S ministerstvem spravedlnosti Spojených států se dohodla, že dobrovolně zaplatí rekordní pokutu 1,92 miliardy dolarů, čímž bude proti ní zastaveno trestní stíhání. Banka uvedla, že podobnou dohodu by měla brzy i s dalšími americkými orgány a s úřady ve Velké Británii.
Výsledná pokuta převyšuje částku 1,8 miliardy dolarů, o níž informovaly zdroje v minulém týdnu. "Přijímáme zodpovědnost za chyby z minulosti. Už jednou jsme řekli, že toho nesmírně litujeme a dnes to říkáme znovu," sdělil generální ředitel Stuart Gulliver, když o dohodě informoval. "Dnešní je od základů jiná organizace, která se liší od té, která se těch chyb dopustila," pokračoval šéf .
v listopadu uvedla, že si na případnou pokutu související s praním špinavých peněz odložila stranou 1,5 miliardy dolarů. CEO Gulliver nicméně varoval, že náklady by mohly být "výrazně vyšší". Americký Senát v červenci uvedl, že umožnila svými laxními kontrolami drogovým kartelům z Mexika, Íránu, Kajmanských ostrovů, Saudské Arábie a Sýrie vyprat přes americkou část banky miliardy dolarů. Podle zprávy senátního výboru banka věděla, že její systém odhalování problémů je slabý, avšak neučinila žádné akce, aby tuto situaci změnila.
Uzavření případu touto cestou „odstranilo nejistotu, jméno se ale zcela neočistilo. Regulátoři zpřísňují dohled a banky jako budou muset pokračovat v posilování své kredibility,“ uvedl Lewis Wan z Pride Investments Group. Podobné případy vyšetřované americkými úřady zatím většinou končí odložením trestního stíhání v případě, že společnost přizná chybu, zaplatí pokutu a učiní nápravu. V případě opakování chybného jednání je již firma soudně stíhána. Dnes oznámená pokuta je nejvyšší v historii amerického soudnictví v podobných případech.
je globální bankou, která má hlavní aktivity v Evropě a v Asii. Její americká divize patří mezi deset největších bank v USA. Akcie v úvodu londýnského obchodování mírně ztrácejí (-0,4 %).
Obvinění z praní špinavých peněz ve spolupráci s íránskou vládou čelí další britská banka . Ta se dohodla s americkou centrální bankou, že zaplatí pokutu celkem 327 milionů dolarů. Banka údajně v posledních letech skrytě provedla asi 60 tisíc finančních transakcí s íránskou vládou v objemu asi 250 miliard dolarů, čímž porušila tamní zákon proti praní špinavých peněz a přišla si na poplatcích na stovky milionů dolarů.
(Zdroj: Bloomberg, , čtk)