uzavřela s americkými regulátory rozsáhlé vyrovnání poté, co úřady identifikovaly nedostatky v systému prevence finanční kriminality. Pokuty přesahující 1,2 miliardy dolarů patří k nejvýznamnějším sankcím posledních let vůči velké americké bance a přicházejí v době zvýšeného dohledu nad dodržováním sankčních a AML pravidel.
Ministerstvo financí Spojených států vyměřilo druhé největší americké bankovní společnosti pokuty v celkové hodnotě přes 1,21 miliardy dolarů (více než 26 miliard Kč) za údajné porušování zákonů, které se týkají boje proti praní špinavých peněz a sankcí. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě.
"Pokud banka této velikosti neplní své povinnosti v oblasti boje proti praní špinavých peněz a v oblasti sankcí, má to dalekosáhlé důsledky, protože to vystavuje celý finanční systém Spojených států značným rizikům spojeným s nezákonnými finančními aktivitami," uvedl americký ministr financí Scott Bessent. Vyměřené pokuty podle něj jasně ukazují, že "ani ty největší finanční instituce nestojí nad zákonem".
Banka podle ministerstva mimo jiné nenahlásila úřadům podezřelé finanční transakce v hodnotě přesahující pět miliard dolarů. Porušila rovněž řadu sankčních programů, včetně těch, které se týkají Íránu, Ruska, obchodu s drogami a globálního terorismu.
Bank of America uvedla, že s regulátory spolupracovala na vyřešení této záležitosti prostřednictvím pokut. "Dodržování předpisů týkajících se finanční kriminality je vážná věc a my jsme zodpovědní za to, abychom to prováděli správně. Investovali jsme miliardy dolarů do technologií a vyčlenili tisíce zaměstnanců pro boj s finanční kriminalitou," dodala.