Články obsahující tag - Praní špinavých peněz
28.06.2021 10:13
Britský Úřad pro finanční etiku (FCA) v zemi omezil činnost největší světové kryptoměnové burzy Binance. Varoval i před reklamou, která slib...
19.04.2021 15:24
Nizozemská bankovní společnost ABN Amro se dohodla s nizozemskou prokuraturou, že zaplatí 480 milionů eur (12,4 miliardy Kč) za urovnání ob...
21.09.2020 8:12
Únik dokumentů o podezřelých finančních transakcích ve výši dvou bilionů dolarů (asi 45 bilionů Kč) odhalil, jak některé z největších bank ...
11.10.2019 8:42
Státy Evropské unie by měly efektivněji zavádět opatření v boji proti praní špinavých peněz a zvážit zřízení nezávislého úřadu pro dohled na...
26.09.2019 13:30
Nizozemská bankovní společnost ABN Amro čelí vyšetřování kvůli možnému porušování zákonů proti praní špinavých peněz a financování terorismu...
16.05.2019 8:27
Vyšetřovatelé z Frankfurtu nad Mohanem včera po celém Německu provedli razii v 11 německých bankách a spořitelnách, osmi bytech a několika k...
11.05.2019 9:04
„Američané obvykle přemýšlí o Evropě jako o perfektním místě pro dovolenou, ale jen málokdy uvažují o ekonomických a finančních vazbách mezi...
28.03.2019 12:25
Swedbank podezřelá z praní špinavých peněz v baltských zemích propustila ředitelku Birgitte Bonnesenovou. Hodinu před dnešním zasedáním valn...
27.03.2019 14:54
Centrálu Swedbank ve Stockholmu dnes prohledávali vyšetřovatelé. Podle agentury Reuters bylo důvodem podezření, že se tato švédská banka pod...
27.03.2019 8:13
Švédská banka Swedbank zjistila závažná porušení pravidel ohledně praní špinavých peněz ve své estonské pobočce Swedbank Estonia. S odvolání...
18.03.2019 8:39
Italská centrální banka Banca d'Italia zakázala nizozemské bankovní skupině ING přijímat v Itálii nové klienty, protože její inspekce odhali...
05.03.2019 8:39
Ruská elita patrně pere špinavé peníze převáděním miliard dolarů na Západ spletitými převody, často přes baltské státy. Mezinárodní skupina...
20.02.2019 11:48
Severský skandál s praním špinavých peněz má možná další oběť. “Podezřelé transakce” dnes ohlásila bankovní skupina Swedbank, největší banko...
19.02.2019 16:09
Pobočka dánského finančního ústavu Danske Bank zapojená do praní špinavých peněz musí ukončit své obchodní aktivity v Estonsku. Dnes to ozná...
05.12.2018 8:17
Americké úřady vznesly vůbec první obvinění vůči lidem zapleteným do kauzy takzvaných Panamských dokumentů. Čtveřici mužů obviněných z praní...
04.12.2018 17:20
Ministři financí Evropské unie dnes přijali plány na posílení obrany proti praní špinavých peněz v bankách. Informovala o tom agentura Reute...
29.11.2018 12:02
Až o více než 4 procenta se dopoledne propadly akcie největší německé banky Deutsche Bank. Policie dnes uskutečnila prohlídky v šesti jejích...
01.11.2018 10:24
Největší dánská bankovní společnost Danske Bank vykázala ve třetím čtvrtletí zisk před zdaněním 3,59 miliardy dánských korun (12,5 miliardy...
17.10.2018 11:32
Británie se ráda prezentuje jako lídr v boji proti nelegálním financím a korupci. Vláda v poslední době ve svých projevech ještě přitvrdila ...
05.10.2018 16:21
Danske Bank přišla za tento týden o zhruba 15 procent tržní hodnoty, až o desetinu jenom dneska. Největší dánská banka se vymáchala ve skand...