Společnost dnes představila návrh rozhodnutí mimořádné valné hromady, o kterém se bude hlasovat 21. července od 13. hodin v sídle společnosti v Lucemburku. Z programu mimořádné valné hromady vybíráme nejdůležitější body:
• Prezentace a projednání zprávy auditorů týkající se samostatné a konsolidované účetní
závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2013 a zprávy představenstva společnosti PEGASo samostatné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2013.
• Schválení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem
31. prosince 2013.
• Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2013 a výplata dividend ve výši 10 152 340 EUR, tj. 1,10 EUR za akcii.
• Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za finanční rok končící dne 31. prosince 2013 a v souvislosti s ním.
• Znovujmenování p. Marka Modecki a p. Jana Sýkory členy představenstva společnosti
PEGAS.
• Jmenování lucemburského nezávislého auditora („réviseur d’entreprises“), který provede posouzení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince 2014.
• Schválení pravidel odměňování členů představenstva bez výkonné pravomoci za finanční rok 2014.
• Schválení nového motivačního plánu ve prospěch členů senior managementu a členů
představenstva společnosti PEGAS spočívajícího ve vydání nových warrantů společností PEGAS.
• Přeměna 230 735 kusů virtuálních opcí poskytnutých v rámci bonusového programu
zřízeného v roce 2010 ve prospěch členů senior managementu a členů představenstva společnosti PEGAS na 230 735 kusů warrantů, a to bez úplaty ze strany držitelů virtuálních opcí ve prospěch společnosti PEGAS.
• Vydání 230 735 kusů warrantů v rámci nového motivačního plánu dle bodu 10 programu a s tím spojené vyloučení přednostních upisovacích práv akcionářů.
Zdroj: