Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Zdroj: Credit Suisse zaplatí USA půl miliardy dolarů za realizaci nepovolených transakci Íránu, Lybie a dalších zemí

Zdroj: Credit Suisse zaplatí USA půl miliardy dolarů za realizaci nepovolených transakci Íránu, Lybie a dalších zemí

17.12.2009 10:17
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Švýcarská banka Credit Suisse sloužila po dvacet let jako prostředník pro klienty z Íránu, Lybie, Súdánu, Barmy, Kuby, Myanmaru a dalších zemí při realizaci nepovolených transakcí na americkém trhu. Jejich objem měl dosáhnout ke 2 miliardám amerických dolarů a Credit Suisse nyní v rámci narovnání s USA zaplatí přes půl miliardy dolarů (536 mil. USD) jako sankční „odškodnění“.

Podle materiálů banka začala obcházet americkou legislativu již v roce 1986. Tehdy byla zavedena první omezující opatření vůči Lybii. V roce 1998 zaslala banka Credit Suisse svým iránským „klientům“ materiál s názvem „How to transfer USD payments“, který detailně vysvětloval, jak lze obejít americkou legislativu. Na výše uvedené země jsou uvaleny mezinárodní sankce, kvůli kterým nemohou mít přímý přístup na americké finanční trhy. Transakce začala vyšetřovat komise pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí spolu s ministerstvem spravedlnosti před dvěma lety.

Credit Suisse kryla identitu zákazníků u uvedených zemí na mezinárodních trzích, kde vystupovali pod kódovými jmény. Mezi lety 2000 až 2006 se to týkalo například zakázaných transakcí libyjské a súdánské banky v objemu přibližně 150 milionů dolarů. Podle Roberta Morgenthaua, právníka podílejícího se na vyšetřování dalších evropských bank v těchto záležitostech, rozhodnutí znamená jasný signál pro další evropské banky: „Sami nahlaste účast na těchto transakcích, vyčistěte od nich své rozvahy a poskytněte nám kompletní účetnictví k nim.“

Sankční platbu v objemu 350 milionů dolarů letos odsouhlasila banka Lloyds TSB, důvod je shodný s Credit Suisse. Dokumenty z vyšetřování Credit Suisse ukázaly, že Lloyds tyto obchody zastavila v roce 2003. V letech 2001 až 2003 měla Lloyds pro íránské banky Bank Melli, Bank Saderat a Sepah Bank uskutečnit transakce za 300 milionů dolarů. Íránské banky následně přesunuly své transakce právě pod Credit Suisse. Té pak v letech 2002 až 2005 vzrostl objem íránských transakcí čtyřnásobně. V roce 2006 následně začala Credit Suisse tyto transakce sama opouštět. Vedle Credit Suisse a Lloyds TSB se vyšetřování ze strany USA týká dalších osmi velkých zahraničních bank.

Sněmovna reprezentantů Spojených států ve středu drtivou většinou 412 ku 12 schválila nové sankce pro Írán. Opatření umožní prezidentu Baracku Obamovi zakázat zahraničním firmám, jež dodávají do Íránu rafinovanou ropu, aby podnikaly ve Spojených státech. Rozšiřují se tím dosavadní sankce, podle nichž nesměla žádná americká společnost investovat přes 20 milionů dolarů (359 milionů korun) ročně do íránského energetického sektoru.

(Zdroj: Financial Times, Bloomberg, čtk)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
03.06.2025
14:48Jefferies: Alarmující úvahy o dluhopisech lépe ignorovat, Fed bude směrem ke snižování sazeb tvrdohlavější
13:08Wall Street hledá strategie, jak vydělat na volatilitě způsobené Trumpovými cly
12:13Mohou akcionáři Tesly otevírat šampaňské?
12:07Wilders opouští nizozemskou vládní koalici, důvodem je migrační politika
11:58Eurostat: Inflace v eurozóně se v květnu vrátila pod dvouprocentní cíl ECB
11:23Kofola kupuje kávové plantáže v panamském Boquete,posílí kontrolu nad surovinami
11:19OECD přibrzdila očekávání růstu pro českou i světovou ekonomiku
11:16Ifo: Nálada v německé automobilovém průmyslu se dál zhoršuje, i kvůli clům
11:14Pád vlády drží evropské akcie lehce v červeném, slabá data trhy dokáží překonávat  
9:05Rozbřesk: Průmysl v květnu znovu zaškobrtnul. Deprese z Trumpových cel se ale nekoná
9:00Aktivita čínského zpracovatelského průmyslu poprvé za osm měsíců klesla zřejmě vlivem amerických cel
8:47Americká cla doléhají na Čínu, Apple se brání regulaci EU a futures jsou smíšené  
02.06.2025
17:59Měly by akcie vynášet více, než dluhopisy? A klesla relativní atraktivita akcií?
16:54Tomáš Vlk: ISM překvapivě horší, index stáhlo níž vyprazdňování skladů  
16:17Muskův velký návrat?
14:45Trumpova nová cla a vzájemné obviňování, napětí mezi USA a Čínou opět graduje
13:27Týdenní výhled: Trump slibuje vyšší cla, roste napětí ve vztahu s Čínou. Zůstal americký trh práce odolný i v květnu?  
13:25Evropská komise pokutovala firmy Delivery Hero a Glovo za kartel 329 miliony eur
12:50Vztah USA a Číny se zhoršuje a doléhá na sentiment, ropa však roste  
12:02M2C spustila IPO. Akcie mířící na pražskou burzu lze získat snadno online také přes Patria Finance

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
16:00USA - Průmyslové objednávky, m/m