Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
HSBC hrozí pokuta 1,8 mld. USD za praní peněz

HSBC hrozí pokuta 1,8 mld. USD za praní peněz

6.12.2012 9:41

Největší evropská banka HSBC možná bude muset zaplatit pokutu 1,8 miliardy dolarů v rámci urovnání obvinění americkými úřady z praní špinavých peněz. Vyrovnání britské banky s americkými úřady by mohla být ohlášena již příští týden a její součástí bude pravděpodobně dohoda o pozdržení trestního řízení. Uvedly to informované zdroje pod podmínkou anonymity.

HSBC podle mluvčího banky spolupracuje s úřady na vyrovnání, které je připravováno již několik měsíců. Konkrétní obsah diskuze však banka označila za důvěrný.

HSBC minulý měsíc uvedla, že si na případnou pokutu související s praním špinavých peněz odložila stranou 1,5 miliardy dolarů. Generální ředitel podniku Stuart Gulliver nicméně varoval, že náklady by mohly být "výrazně vyšší". Ve zprávě regulatornímu úřadu HSBC přiznala, že může čelit obvinění z trestného činu. Podobné případy vyšetřované americkými úřady ale většinou končily odložením trestního stíhání v případě, že společnost přizná chybu, zaplatí pokutu a učiní nápravu. V případě opakování chybného jednání je již firma soudně stíhána.

Americký Senát v červenci uvedl, že HSBC umožnila svými laxními kontrolami drogovým kartelům z Mexika, Íránu, Kajmanských ostrovů, Saudské Arábie a Sýrie vyprat přes americkou část banky miliardy dolarů. Podle zprávy senátního výboru banka věděla, že její systém odhalování problémů je slabý, avšak neučinila žádné akce, aby tuto situaci změnila.

Postup odloženého stíhání čelí kritice – podle bývalého představitele amerického ministerstva financí Jimmyho Guruleho s sebou takový systém nese otázku, zda HSBC pouze nezaplatí pokutu a tím neskončí jakákoli další snaha. To by byl „výsměch“ americkému soudnímu systému, míní Gurule, toho času profesor práv na University of Notre Dame. Jedinou cestou, jak si skutečně získat pozornost, je podle něj obvinění konkrétních osob. Obvinění z praní špinavých peněz by bylo neobvyklým krokem amerického soudnictví a vyslalo by jasný signál ostatním bankám o odhodlanosti přijímat tvrdá opatření proti praní špinavých peněz přes americký finanční systém.

HSBC je největší bankou v Evropě. Její čistý zisk loni činil 16,8 miliardy dolarů. Banka působí v 80 zemích světa. Její americká divize patří mezi deset největších bank v USA. Akcie HSBC v Londýně ztrácejí zhruba 0,4 %.

(Zdroj: CNBC, čtk)


Čtěte více:

Americké úřady si zvou na kobereček další banky včetně UBS a Deutsche Bank, trnem v oku opět LIBOR
16.8.2012 10:54
Tažení newyorského bankovního regulátora proti nekalým praktikám ve fi...
Svět není připraven na kolaps žádné z velkých bank, varuje člen Bundesbanky
2.11.2012 9:37
Svět zatím není dostatečně připraven na kolaps velké systémové banky a...
HSBC zklamala ziskem, čelí vyšetřování kvůli praní špinavých peněz. Vyčlenila 800 mil. USD na pokuty
5.11.2012 9:46
Britská banka HSBC, která je tržní hodnotou největším věřitelským ústa...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data