Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
HSBC hrozí pokuta 1,8 mld. USD za praní peněz

HSBC hrozí pokuta 1,8 mld. USD za praní peněz

06.12.2012 9:41

Největší evropská banka HSBC možná bude muset zaplatit pokutu 1,8 miliardy dolarů v rámci urovnání obvinění americkými úřady z praní špinavých peněz. Vyrovnání britské banky s americkými úřady by mohla být ohlášena již příští týden a její součástí bude pravděpodobně dohoda o pozdržení trestního řízení. Uvedly to informované zdroje pod podmínkou anonymity.

HSBC podle mluvčího banky spolupracuje s úřady na vyrovnání, které je připravováno již několik měsíců. Konkrétní obsah diskuze však banka označila za důvěrný.

HSBC minulý měsíc uvedla, že si na případnou pokutu související s praním špinavých peněz odložila stranou 1,5 miliardy dolarů. Generální ředitel podniku Stuart Gulliver nicméně varoval, že náklady by mohly být "výrazně vyšší". Ve zprávě regulatornímu úřadu HSBC přiznala, že může čelit obvinění z trestného činu. Podobné případy vyšetřované americkými úřady ale většinou končily odložením trestního stíhání v případě, že společnost přizná chybu, zaplatí pokutu a učiní nápravu. V případě opakování chybného jednání je již firma soudně stíhána.

Americký Senát v červenci uvedl, že HSBC umožnila svými laxními kontrolami drogovým kartelům z Mexika, Íránu, Kajmanských ostrovů, Saudské Arábie a Sýrie vyprat přes americkou část banky miliardy dolarů. Podle zprávy senátního výboru banka věděla, že její systém odhalování problémů je slabý, avšak neučinila žádné akce, aby tuto situaci změnila.

Postup odloženého stíhání čelí kritice – podle bývalého představitele amerického ministerstva financí Jimmyho Guruleho s sebou takový systém nese otázku, zda HSBC pouze nezaplatí pokutu a tím neskončí jakákoli další snaha. To by byl „výsměch“ americkému soudnímu systému, míní Gurule, toho času profesor práv na University of Notre Dame. Jedinou cestou, jak si skutečně získat pozornost, je podle něj obvinění konkrétních osob. Obvinění z praní špinavých peněz by bylo neobvyklým krokem amerického soudnictví a vyslalo by jasný signál ostatním bankám o odhodlanosti přijímat tvrdá opatření proti praní špinavých peněz přes americký finanční systém.

HSBC je největší bankou v Evropě. Její čistý zisk loni činil 16,8 miliardy dolarů. Banka působí v 80 zemích světa. Její americká divize patří mezi deset největších bank v USA. Akcie HSBC v Londýně ztrácejí zhruba 0,4 %.

(Zdroj: CNBC, čtk)


Čtěte více:

Americké úřady si zvou na kobereček další banky včetně UBS a Deutsche Bank, trnem v oku opět LIBOR
16.08.2012 10:54
Tažení newyorského bankovního regulátora proti nekalým praktikám ve fi...
Svět není připraven na kolaps žádné z velkých bank, varuje člen Bundesbanky
02.11.2012 9:37
Svět zatím není dostatečně připraven na kolaps velké systémové banky a...
HSBC zklamala ziskem, čelí vyšetřování kvůli praní špinavých peněz. Vyčlenila 800 mil. USD na pokuty
05.11.2012 9:46
Britská banka HSBC, která je tržní hodnotou největším věřitelským ústa...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
28.05.2025
17:24Americko – evropská akciová rotace a přínosy umělé inteligence pro obě ekonomiky
16:55Akciově trhy mírně ztrácí, čeká se na Nvidii a zápis z Fedu  
16:09Nvidia dnes reportuje čísla za první kvartál. Co od očekávat?
14:20Firma Shein podle zdrojů mění plány, chce vstoupit na burzu v Hongkongu
13:37Novým šéfem automobilové skupiny Stellantis se stane Antonio Filosa
12:40Grantham: Umělá inteligence je dobrá myšlenka. Právě proto na ní vzniká bublina
11:49Nebankovní firmy letos poskytly 77 miliard Kč, meziročně o 14 pct více
11:49RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
11:38Akcie v lehké defenzivě. Nervozita na dluhopisech se vrací a večer reportuje Nvidia  
11:24EU se blíží k cílům v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030, uvedla EK
11:23M2C si jde na pražskou burzu pro až 240 milionů korun. Český lídr v péči o nemovitosti sází na technologie a globální expanzi
10:59V Německu v květnu ubylo lidí bez práce, nezaměstnanost klesla na 6,2 procenta
9:43Sněmovna přiřkla ČNB větší pravomoce, týká se to bank, komoditních derivátů i informací o fondech
9:25Bloomberg: Japonsko po 34 letech přišlo o pozici největšího věřitele na světě
9:17Rozbřesk: Japonské puzzle: slabé aukce “brnkají” trhům na nervy
8:37Akciové trhy dnes zahájí po rally na Wall Street nevýrazně. Centrem pozornosti Trumpova obchodní politika a výsledky Nvidie  
6:20Bank of America vybírá tři favority pro růst
27.05.2025
22:00Trump odstartoval mohoutnou rally na Wall Street; Tesla +7 %  
18:00Proč internetové nadšení zvedalo evropské akcie a AI tak nečiní?
17:29Tvrdá bitva technologických gigantů o každý zlomek pozornosti

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.