Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
HSBC hrozí pokuta 1,8 mld. USD za praní peněz

HSBC hrozí pokuta 1,8 mld. USD za praní peněz

06.12.2012 9:41

Největší evropská banka HSBC možná bude muset zaplatit pokutu 1,8 miliardy dolarů v rámci urovnání obvinění americkými úřady z praní špinavých peněz. Vyrovnání britské banky s americkými úřady by mohla být ohlášena již příští týden a její součástí bude pravděpodobně dohoda o pozdržení trestního řízení. Uvedly to informované zdroje pod podmínkou anonymity.

HSBC podle mluvčího banky spolupracuje s úřady na vyrovnání, které je připravováno již několik měsíců. Konkrétní obsah diskuze však banka označila za důvěrný.

HSBC minulý měsíc uvedla, že si na případnou pokutu související s praním špinavých peněz odložila stranou 1,5 miliardy dolarů. Generální ředitel podniku Stuart Gulliver nicméně varoval, že náklady by mohly být "výrazně vyšší". Ve zprávě regulatornímu úřadu HSBC přiznala, že může čelit obvinění z trestného činu. Podobné případy vyšetřované americkými úřady ale většinou končily odložením trestního stíhání v případě, že společnost přizná chybu, zaplatí pokutu a učiní nápravu. V případě opakování chybného jednání je již firma soudně stíhána.

Americký Senát v červenci uvedl, že HSBC umožnila svými laxními kontrolami drogovým kartelům z Mexika, Íránu, Kajmanských ostrovů, Saudské Arábie a Sýrie vyprat přes americkou část banky miliardy dolarů. Podle zprávy senátního výboru banka věděla, že její systém odhalování problémů je slabý, avšak neučinila žádné akce, aby tuto situaci změnila.

Postup odloženého stíhání čelí kritice – podle bývalého představitele amerického ministerstva financí Jimmyho Guruleho s sebou takový systém nese otázku, zda HSBC pouze nezaplatí pokutu a tím neskončí jakákoli další snaha. To by byl „výsměch“ americkému soudnímu systému, míní Gurule, toho času profesor práv na University of Notre Dame. Jedinou cestou, jak si skutečně získat pozornost, je podle něj obvinění konkrétních osob. Obvinění z praní špinavých peněz by bylo neobvyklým krokem amerického soudnictví a vyslalo by jasný signál ostatním bankám o odhodlanosti přijímat tvrdá opatření proti praní špinavých peněz přes americký finanční systém.

HSBC je největší bankou v Evropě. Její čistý zisk loni činil 16,8 miliardy dolarů. Banka působí v 80 zemích světa. Její americká divize patří mezi deset největších bank v USA. Akcie HSBC v Londýně ztrácejí zhruba 0,4 %.

(Zdroj: CNBC, čtk)


Čtěte více:

Americké úřady si zvou na kobereček další banky včetně UBS a Deutsche Bank, trnem v oku opět LIBOR
16.08.2012 10:54
Tažení newyorského bankovního regulátora proti nekalým praktikám ve fi...
Svět není připraven na kolaps žádné z velkých bank, varuje člen Bundesbanky
02.11.2012 9:37
Svět zatím není dostatečně připraven na kolaps velké systémové banky a...
HSBC zklamala ziskem, čelí vyšetřování kvůli praní špinavých peněz. Vyčlenila 800 mil. USD na pokuty
05.11.2012 9:46
Britská banka HSBC, která je tržní hodnotou největším věřitelským ústa...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.07.2025
22:03Rekordní S&P 500 a Nasdaq, ale propad Netflixu kazí optimismus  
17:14Bank of America: USA už investory tolik nelákají. Tvoří se tam bublina
15:45Kdysi Fink označil Bitcoin za pračku peněz, teď si mne ruce. BlackRock eviduje masivní příliv do kryptoměnových ETF
14:59Další verze americké výjimečnosti
13:39Celní dohoda s USA bude podle Merze nesymetrická, jednání vrcholí
13:24Perly týdne: Zvedají se celní inflační tlaky, umělá inteligence se začne ukazovat v ziscích
13:23Saab těží ze zbrojního boomu. Ve 2Q překonal odhady a navýšil celoroční výhled
12:30Stát zaplatí firmě KHNP za dva bloky Dukovan 407 miliard a 15 miliard za palivo
10:41Akcie Netflix i přes silné výsledky doplácejí na prémiovou valuaci  
10:25Akcie pokračují v růstu před spotřebitelskou důvěrou a holubičím komentářem z Fedu  
10:10M2C oznámila kontakt, který má zvýšit příjmy z trhů západní Evropy o dvě třetiny
9:14Netflix šlape na plyn: Rekordní zisky, vylepšený výhled i nové hity
8:54Rozbřesk: Zdražování potravin zůstává v Česku nadprůměrné
8:49ČEZ plánuje SMR v Temelíně, Meta pokračuje v náboru AI expertů z Applu a futures jsou v zeleném  
6:43Velká dohoda s Čínou? Trumpův obrat u Nvidie k ní možná otevírá dveře
17.07.2025
22:02Dynamické pokračování trendu na indexech v USA  
17:23Traders Talk: Trhy se třesou s Powellovou židlí, volatilita nahrává bankám a ASML jako skrytá šance
17:14Vítězí obrana, prohrávají zemědělci a příroda, hodnotí rozpočet EU server Politico
16:27Uber a Lucid spojují síly, chtějí zaplavit svět autonomními taxíky. Akcie automobilky prudce rostou
16:11Když si soused dá k obědu kuře a vy nic…

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data