Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Deutsche Bank bude platit v Británii a USA za „zrcadlové obchody“

Deutsche Bank bude platit v Británii a USA za „zrcadlové obchody“

31.01.2017 10:54
Autor: Petr Zelenka, Patria Online

Problémové německé bance se podařilo vyřešit další obvinění, když v noci na dnešek dospěla k urovnání s americkými regulátory, zatímco britský regulátor bance oznámil výši pokuty. Deutsche Bank tak celkově přijde o zhruba 630 miliónů dolarů kvůli „zrcadlovým obchodům“, které mohly pomoci Rusům „vyprat“ až 10 miliard dolarů.

Newyorskému státnímu regulátorovi Deutsche zaplatí 425 miliónů dolarů, zatímco britský regulátor FCA získá na pokutě 204 miliónů dolarů, což je největší pokuta doposud udělená tímto regulátorem kvůli porušování opatření proti praní špinavých peněz – a to přestože banka s FCA spolupracovala a získala tak „slevu“. Podle deníku Financial Times Deutsche Bank i nadále v této věci vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti.

Vyšetřování se týkalo tzv. „zrcadlových obchodů“ (mirror trades), které pomohly z Ruské federace klientům banky údajně vyvést až 10 miliard dolarů. Při takovýchto obchodech ruští klienti kupovali za asistence moskevské pobočky Deutsche Bank cenné papíry v rublech, aby je obratem prodali, typicky v Londýně, a to prostřednictvím offshorové firmy, již zjevně taktéž kontrolovali. Rubly v Rusku tak snadno přeměnily v libry v Británii nebo dolary za Atlantikem.

Pytle s listinnými akciemi?

Jak však podotýká sloupkař serveru Bloomberg Matt Levine, není příliš jasné, jakým způsobem se akcie dostávaly do Londýna – létali snad oligarchové na Heathrow s pytli plnými listinných akcií, aby je tam skrze své offshorové firmy prodali? Také podle něj není jasné, čím přesně byly tyto obchody nelegální – zda například banka pomohla klientům obejít západní sankce. I proto pokuta byla udělena nikoliv za praní špinavých peněz, ale za selhání zavést opatření, která by praní dokázala odhalit. 

Podle serveru Marketwatch měl průměrný zrcadlový obchod objem zhruba 2 až 3 milióny dolarů. Docházelo k nim mezi lety 2011 a 2015, tedy i po zavedení amerických a evropských sankcí proti některým ruským občanům po začátku ukrajinské krize. Banka podle regulátorů neudělala dost pro to, aby tyto obchody vyšetřila, i když na obou stranách obchodu (v Londýně i v Moskvě) byly často podezřelé entity. Vážně se vedení začalo obchody zabývat až v roce 2014, poté, co ruská centrální banka požádala Deutsche Bank o vysvětlení. Koneckonců, klienti tímto způsobem mohli porušovat ruské kapitálové kontroly nebo krátit daně.

2016: Rok plný pokut a urovnání

Deutsche Bank se pomalu ale jistě vypořádává se svou minulostí a za poslední rok ušla dlouhou cestu. Na začátku ledna se dohodla na urovnání sporu ohledně daňového úniku v roce 2000 platbou ve výši 95 miliónů dolarů (více ZDE) a těsně před štědrým dnem americkým úřadům i poškozeným slíbila 7,2 miliardy za pochybení před velkou finanční krizí (více ZDE). V roce 2016 také zaplatila 38 miliónů za manipulaci cen stříbra a 60 miliónů za manipulaci cenu stříbra (více ZDE).

I díky těmto urovnáním se Deutsche Bank v září odpíchla z minim okolo 10,5 eur za akcii a nyní je nad 19 eury za kus. Na dnešní zprávu akcie banky reagují růstem o více jak dvě procenta na německém trhu.


Čtěte více:

Deutsche Bank se dohodla s americkým ministerstvem spravedlnosti, urovnání bude stát 7,2 mld. USD
23.12.2016 8:21
Německá bankovní jednička Deutsche Bank se dohodla s americkým ministe...
Velký den pro evropské banky: 2x urovnání, 1x žaloba, 1x záchrana
23.12.2016 11:44
Těsně před Štědrým dnem se velké úlevy dočkala dvojice evropských bank...
Deutsche Bank (DBK): Účet za urovnání sporu v USA bude 7,2 mld. USD
23.12.2016 16:04
• Náklady na urovnání sporu ve výši 7,2 mld. USD budou o poznání nižš...
Deutsche Bank: už třetí urovnání za rok, teď kvůli 17 let starému daňovému úniku
05.01.2017 10:52
Největší německou banku dohání její minulost. Kvůli daňovému úniku ve ...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
17.07.2025
9:12Rozbřesk: Jaké Trumpově celní sazbě čelí Česko? A proč je na tom Slovensko nejhůře?
8:53Trump se blíží dohodě s EU, Německo odmítlo rozpočet EU a Coca-Cola přejde na třtinový cukr  
6:16Jsou namístě mírnější odhady přínosů umělé inteligence?
16.07.2025
22:00Wall Street si přes Trumpovo zastrašování Powella připsala další zisky  
18:23Jsou americké akcie drahé, nebo jen nad svým valuačním standardem? To mohou být dvě rozdílné věci
16:55Evropská komise chce výrazně zvýšit sedmiletý rozpočet: z 1,2 na dva biliony eur
16:53Wall Street balancuje kolem včerejšího závěru po slušných datech, výsledcích a varování z technologického sektoru  
16:36Komerční banka, a.s.: Změna členů dozorčí rady KB k 16.7.2025
15:13Výsledky Bank of America: Bankám se daří těžit ze zvýšené volatility na trzích  
14:56Tradeři Goldman Sachs měli žně. Očekávání Wall Street banka nechala daleko za sebou
14:53Morgan Stanley překonala odhady, dařilo se obchodování s akciemi
13:19Naznačují americké indexy korekci?  
13:15Bank of America předčila očekávání, dařilo se tradingu i divizi poskytování úvěrů
12:42Braňo Soták: Nejsou sankce jako sankce, neschopnost ASML potvrdit růst posílá akcie dolů  
12:16Správci fondů posílají hotovost do akce, podle BofA to může být varovný signál
11:38Inflace v Británii v červnu vzrostla na 3,6 procenta, je nejvyšší od února 2024
11:26Akcie automobilky Renault prudce klesají. Firma představila nové vedení a snížila výhled
10:55V příštím roce nemusíme růst, varuje ASML. Akcie padají o 7 %
10:34Bloomberg: Ellison sesadil Zuckerberga z pozice druhého nejbohatšího člověka
10:16Němečtí odborníci navrhují solidární daň pro baby boomery mířící do důchodu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Abbott Laboratories (06/25 Q2, Bef-mkt)
General Electric Co (06/25 Q2, Bef-mkt)
Novartis AG (06/25 Q2, Bef-mkt)
PepsiCo Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
US Bancorp (06/25 Q2, Bef-mkt)
6:30Nordea Bank Abp (06/25 Q2)
7:00ABB Ltd (06/25 Q2)
7:00EQT AB (03/25 Q1)
7:00Volvo Car AB (06/25 Q2)
7:20Volvo AB (06/25 Q2)
7:30Evolution AB (06/25 Q2)
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
22:00Interactive Brokers Group Inc (06/25 Q2)
22:01Netflix Inc (06/25 Q2)