Dánský úřad pro regulaci finančního sektoru (FSA) znovu otevře vyšetřování bankovní společnosti Danske Bank kvůli údajnému praní špinavých peněz z Ruska a jiných států prostřednictvím její estonské pobočky. Oznámil to dnes v reakci na závěry interního šetření této záležitosti, které banka zveřejnila ve středu. S příslušnými ministry financí hodlá o kauze jednat i eurokomisařka Věra Jourová. Informovala o tom dnes agentura Reuters.
Šéf největší dánské bankovní společnosti Thomas Borgen ve středu rezignoval poté, co vyšetřování konstatovalo, že většina z prověřovaných plateb v celkové výši 200 miliard eur (5,1 bilionu Kč) je podezřelá.
"Obnovujeme vyšetřování, které jsme původně uzavřeli v květnu," prohlásil dnes šéf FSA Jesper Berg v rozhovoru pro dánskou televizi TV2. Ke kritikům Danske Bank se předtím přidal dánský premiér Lars Lökke Rasmussen. "Skutečnost, že Dánsko se stalo centrem praní špinavých peněz těchto rozměrů, je příšerná," prohlásil. Na bance požaduje další informace.
Zahájení trestního vyšetřování banky v srpnu oznámila dánská finanční prokuratura.
O kauze chce s ministry financí Dánska, Estonska a Finska jednat 2. října eurokomisařka pro spravedlnost Věra Jourová. "Chci lépe porozumět, kde se vyskytly hlavní chyby, ať už to byla čistě chyba v nedostatečné hloubkové kontrole, kterou provedla sama banka, nebo zda došlo k chybám také na úrovni dozorčích orgánů," uvedla dnes Jourová na tiskové konferenci v Bruselu.
Zhruba 10.000 klientů estonské pobočky banky z řad nerezidentů bylo podle zprávy Danske Bank registrováno v 90 různých státech, především v Rusku, Británii, Britských Panenských ostrovech a ve Finsku. Zhruba třetina z nich se stala klienty pobočky v roce 2007.