Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
USA obvinily první lidi v kauze Panamských dokumentů

USA obvinily první lidi v kauze Panamských dokumentů

05.12.2018 8:17
Autor: ČTK

Americké úřady vznesly vůbec první obvinění vůči lidem zapleteným do kauzy takzvaných Panamských dokumentů. Čtveřici mužů obviněných z praní špinavých peněz či podovodů hrozí až desítky let vězení. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Mezi obviněnými jsou tři lidé pracující přímo či zprostředkovaně pro panamskou právní firmu Mossack Fonseca, která stojí v centru skandálu týkajícího se více než 200.000 subjektů z dvou stovek zemí světa. Čtvrtým obviněným je jeden z klientů zmíněné firmy, která svým zákazníkům pomáhala co nejefektivněji se vyhnout placení daní či legalizovat zisky z nelegální činnosti.

Tři z obviněných již byli zadrženi, čtvrtým je právník Mossack Fonseca, který zatím úřadům uniká. Podle americké prokuratury v letech 2000 až 2017 pomáhala trojice klientům firmy vyhýbat se placení daní a ukrývat nelegální majetek zakládáním nastrčených společností sídlících v daňových rájích. Jedním z klientů byl i poslední z obviněných, jednaosmdesátiletý německý občan.

Panamské dokumenty začalo předloni zveřejňovat několik předních světových deníků. Po odhalení skandálu rezignovali někteří politici, například islandský premiér Sigmundur Gunnlaugsson či španělský ministr průmyslu José Manuel Soria. Služeb panamské kanceláře využívali například lidé z blízkosti ruského prezidenta Vladimira Putina, ukrajinského prezidenta Petra Porošenka nebo argentinské hlavy státu Mauricia Macriho.

Do rukou úřadů padli i dva hlavní podílníci společnosti, Ramón Fonseca a Jürgen Mossack, kteří byli loni obviněni v souvislosti s největším korupčním skandálem posledních desetiletí v Brazílii. Firma letos ukončila svou činnost.


Čtěte více:

Skandál udělal z Danske letos nejhorší finanční titul v Evropě
05.10.2018 16:21
Danske Bank přišla za tento týden o zhruba 15 procent tržní hodnoty, a...
Londýnský špinavý kapitál
17.10.2018 11:32
Británie se ráda prezentuje jako lídr v boji proti nelegálním financím...
Matador autoprůmyslu Ghosn prý lhal o svých příjmech. Akcie Renaultu i Nissanu se propadly
19.11.2018 11:09
Vyšetřovatelé dnes v Tokiu zadrželi šéfa francouzsko-japonské automobi...
HSBC:Přes tři čtvrtiny finančníků čelily loni platebním podvodům
21.11.2018 12:41
Více než tři čtvrtiny z 900 oslovených světových finančníků přiznaly, ...
V Německu prohledávali ústředí Deutsche Bank. Akcie odepsaly skoro 5 %
29.11.2018 12:02
Až o více než 4 procenta se dopoledne propadly akcie největší německé ...
EU přijala plány proti praní peněz, hrozí ale odložení reforem
04.12.2018 17:20
Ministři financí Evropské unie dnes přijali plány na posílení obrany p...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.05.2021
18:25Inflační a deflační aktiva
17:40Bloomberg: Colonial Pipeline zaplatila hackerům téměř pět milionů dolarů
17:20O2 navrhuje dividendu a emisní ážio v celkové výši 21 Kč na akcii
17:20Akcie obracejí vzhůru. A znovu s vyššími inflačními čísly  
14:50Čínská Alibaba se kvůli pokutě propadla do ztráty, tržby ale vzrostly o 64 procent
14:30Česká zbrojovka, a.s.: Oznámení o svolání řádné valné hromady Společnosti
14:21Výhled Fidelity pro druhé čtvrtletí a dál: Cesta ven ze zimy plné nespokojenosti
12:25UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.: KID Sdělení klíčových informací 2021
12:24Ideální rok čínské ekonomiky
12:15Bankovní asociace zlepšila odhad letošního růstu ekonomiky na 3,3 procenta
11:09Google dostal v Itálii pokutu 102 mil. eur za neumožnění konkurenční aplikace v Android Auto
10:49Téměř půl bilionu dolarů na polovodiče. Korea má plán, jak se stát čipovou velmocí
10:45Evropa neodolala a padá také. Do debaty o inflaci promluví další důležitá data i bankéři z Fedu  
9:04Rozbřesk: Americká inflace dopadla na českou korunu, akcie i dluhopisy. Dolaru se daří
8:50Trhy dnes otevřou červené, Tesla ruší platby v bitcoinech  
8:28Emisní povolenky pokořily další rekord, cena se vyšplhala nad 55 eur
8:23Tesla ruší platby v bitcoinech. Musk je znepokojen dopadem jejich těžby na životní prostředí
6:08Guru stock-pickingu radí "ETF na SPX". Co dalšího vzkazuje Buffett nováčkům?
12.05.2021
22:03Dubnová inflace volá medvědy  
17:53Směrem k dalším rekordům

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Airbnb Inc (03/21 Q1, Aft-mkt)
Coinbase Global Inc (03/21 Q1)
DoorDash Inc (03/21 Q1, Aft-mkt)
Luminar Technologies Inc (03/21 Q1, Aft-mkt)
Prysmian SpA (03/21 Q1)
Walt Disney Co/The (03/21 Q2, Aft-mkt)
7:30Telefonica SA (03/21 Q1)
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - PPI, y/y