Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
USA obvinily první lidi v kauze Panamských dokumentů

USA obvinily první lidi v kauze Panamských dokumentů

05.12.2018 8:17
Autor: ČTK

Americké úřady vznesly vůbec první obvinění vůči lidem zapleteným do kauzy takzvaných Panamských dokumentů. Čtveřici mužů obviněných z praní špinavých peněz či podovodů hrozí až desítky let vězení. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Mezi obviněnými jsou tři lidé pracující přímo či zprostředkovaně pro panamskou právní firmu Mossack Fonseca, která stojí v centru skandálu týkajícího se více než 200.000 subjektů z dvou stovek zemí světa. Čtvrtým obviněným je jeden z klientů zmíněné firmy, která svým zákazníkům pomáhala co nejefektivněji se vyhnout placení daní či legalizovat zisky z nelegální činnosti.

Tři z obviněných již byli zadrženi, čtvrtým je právník Mossack Fonseca, který zatím úřadům uniká. Podle americké prokuratury v letech 2000 až 2017 pomáhala trojice klientům firmy vyhýbat se placení daní a ukrývat nelegální majetek zakládáním nastrčených společností sídlících v daňových rájích. Jedním z klientů byl i poslední z obviněných, jednaosmdesátiletý německý občan.

Panamské dokumenty začalo předloni zveřejňovat několik předních světových deníků. Po odhalení skandálu rezignovali někteří politici, například islandský premiér Sigmundur Gunnlaugsson či španělský ministr průmyslu José Manuel Soria. Služeb panamské kanceláře využívali například lidé z blízkosti ruského prezidenta Vladimira Putina, ukrajinského prezidenta Petra Porošenka nebo argentinské hlavy státu Mauricia Macriho.

Do rukou úřadů padli i dva hlavní podílníci společnosti, Ramón Fonseca a Jürgen Mossack, kteří byli loni obviněni v souvislosti s největším korupčním skandálem posledních desetiletí v Brazílii. Firma letos ukončila svou činnost.


Čtěte více:

Skandál udělal z Danske letos nejhorší finanční titul v Evropě
05.10.2018 16:21
Danske Bank přišla za tento týden o zhruba 15 procent tržní hodnoty, a...
Londýnský špinavý kapitál
17.10.2018 11:32
Británie se ráda prezentuje jako lídr v boji proti nelegálním financím...
Matador autoprůmyslu Ghosn prý lhal o svých příjmech. Akcie Renaultu i Nissanu se propadly
19.11.2018 11:09
Vyšetřovatelé dnes v Tokiu zadrželi šéfa francouzsko-japonské automobi...
HSBC:Přes tři čtvrtiny finančníků čelily loni platebním podvodům
21.11.2018 12:41
Více než tři čtvrtiny z 900 oslovených světových finančníků přiznaly, ...
V Německu prohledávali ústředí Deutsche Bank. Akcie odepsaly skoro 5 %
29.11.2018 12:02
Až o více než 4 procenta se dopoledne propadly akcie největší německé ...
EU přijala plány proti praní peněz, hrozí ale odložení reforem
04.12.2018 17:20
Ministři financí Evropské unie dnes přijali plány na posílení obrany p...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
27.05.2025
18:00Proč internetové nadšení zvedalo evropské akcie a AI tak nečiní?
17:29Tvrdá bitva technologických gigantů o každý zlomek pozornosti
17:20Spotřebitelská důvěra v USA se v květnu poprvé za šest měsíců zvýšila
17:19Akcie pokračují v rally  
15:32ČNBlog: Jak dopadne vlna refixací a refinancování hypoték na české domácnosti?
15:04e15: Pilulka chystá prodej většiny svých kamenných lékáren řetězci Dr. Max
13:49EDU II podala soudu návrh na zrušení předběžného opatření k Dukovanům
13:42Nvidia ve středu reportuje čísla za první kvartál. Co od výsledků očekávat?
13:41Tchaj-wanský výrobce čipů TSMC letos otevře pobočku v německém Mnichově
13:15Footshop a.s.: Pozvánka na řádnou valnou hromadu
12:12Evropská unie schválila změny emisních norem, automobilky získají více času
11:45WOOD & Company: Zpráva pro investory za 1Q 2025 - Realitní podfondy
11:44Analytický radar: Colt CZ podle Jakuba Blahy spojuje růstový potenciál i dividendový výnos
11:14Japonské dluhopisy se zvedají a pomáhají zlepšit náladu i na západních trzích  
11:10Důvěra spotřebitelů v německou ekonomiku se mírně zlepšila, uvedly instituty
11:01RMS Mezzanine, a.s.: Oznámení o rozhodovaní VH společnosti písemnou formou mimo zasedání
10:54Za růstem prodejů aut v EU stojí hybridy a elektromobily, Tesla se však propadá
9:13Rozbřesk: Maďarská MNB podrží úrokové sazby na vysokých 6,50 %
8:37EU a USA pokračují v obchodních jednáních, Thyssenkrupp se restrukturalizuje a futures jsou v zeleném  
6:41FX Strategie: ECB sníží sazby a svojí rétorikou bude zisky eurodolaru raději brzdit  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board