Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
USA obvinily první lidi v kauze Panamských dokumentů

USA obvinily první lidi v kauze Panamských dokumentů

05.12.2018 8:17
Autor: ČTK

Americké úřady vznesly vůbec první obvinění vůči lidem zapleteným do kauzy takzvaných Panamských dokumentů. Čtveřici mužů obviněných z praní špinavých peněz či podovodů hrozí až desítky let vězení. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Mezi obviněnými jsou tři lidé pracující přímo či zprostředkovaně pro panamskou právní firmu Mossack Fonseca, která stojí v centru skandálu týkajícího se více než 200.000 subjektů z dvou stovek zemí světa. Čtvrtým obviněným je jeden z klientů zmíněné firmy, která svým zákazníkům pomáhala co nejefektivněji se vyhnout placení daní či legalizovat zisky z nelegální činnosti.

Tři z obviněných již byli zadrženi, čtvrtým je právník Mossack Fonseca, který zatím úřadům uniká. Podle americké prokuratury v letech 2000 až 2017 pomáhala trojice klientům firmy vyhýbat se placení daní a ukrývat nelegální majetek zakládáním nastrčených společností sídlících v daňových rájích. Jedním z klientů byl i poslední z obviněných, jednaosmdesátiletý německý občan.

Panamské dokumenty začalo předloni zveřejňovat několik předních světových deníků. Po odhalení skandálu rezignovali někteří politici, například islandský premiér Sigmundur Gunnlaugsson či španělský ministr průmyslu José Manuel Soria. Služeb panamské kanceláře využívali například lidé z blízkosti ruského prezidenta Vladimira Putina, ukrajinského prezidenta Petra Porošenka nebo argentinské hlavy státu Mauricia Macriho.

Do rukou úřadů padli i dva hlavní podílníci společnosti, Ramón Fonseca a Jürgen Mossack, kteří byli loni obviněni v souvislosti s největším korupčním skandálem posledních desetiletí v Brazílii. Firma letos ukončila svou činnost.


Čtěte více:

Skandál udělal z Danske letos nejhorší finanční titul v Evropě
05.10.2018 16:21
Danske Bank přišla za tento týden o zhruba 15 procent tržní hodnoty, a...
Londýnský špinavý kapitál
17.10.2018 11:32
Británie se ráda prezentuje jako lídr v boji proti nelegálním financím...
Matador autoprůmyslu Ghosn prý lhal o svých příjmech. Akcie Renaultu i Nissanu se propadly
19.11.2018 11:09
Vyšetřovatelé dnes v Tokiu zadrželi šéfa francouzsko-japonské automobi...
HSBC:Přes tři čtvrtiny finančníků čelily loni platebním podvodům
21.11.2018 12:41
Více než tři čtvrtiny z 900 oslovených světových finančníků přiznaly, ...
V Německu prohledávali ústředí Deutsche Bank. Akcie odepsaly skoro 5 %
29.11.2018 12:02
Až o více než 4 procenta se dopoledne propadly akcie největší německé ...
EU přijala plány proti praní peněz, hrozí ale odložení reforem
04.12.2018 17:20
Ministři financí Evropské unie dnes přijali plány na posílení obrany p...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
05.07.2022
9:33Skandinávské aerolinky SAS požádaly v USA o ochranu před věřiteli
9:22Bizarní situace na evropském trhu práce podle hlavního ekonoma Natixis
9:14Austrálie zvýšila hlavní úrokovou sazbu o půl procentního bodu
04.07.2022
17:29ECB mluví o normalizaci politiky, šéf Bundesbanky má výhrady k řízení spreadů na dluhopisech  
16:56Německá vláda spolu s odbory a zaměstnavateli hledá řešení vysoké inflace
16:52Investiční výhled na druhé pololetí - Čekání na odchod medvěda: Zhodnocení prvního pololetí  
16:38ECB chce při nákupu firemních dluhopisů zvýhodňovat ekologické firmy
15:15Učebnicový akciový cyklus a aktuální vývoj
12:49Na evropských trzích se začátkem týdne kupují akcie a prodávají dluhopisy  
12:34Týdenní výhled: Tržní vývoj se dál točí kolem recese, tažení proti nadměrným ziskům pokračuje  
11:57Německo v květnu vykázalo poprvé od roku 1991 deficit zahraničního obchodu
10:57Na trh START míří druhý e-shop. Bezvavlasy plánuje nové logistické centrum a expanzi nejen do zahraničí
10:35#InvestičníTipy: Od inflace k recesi  
9:03Rozbřesk: Zeman chce holubičí bankovní radu ČNB
8:38Evropské trhy zahájí druhou polovinu roku a první prázdninový týden na pozitivní vlně  
8:11Tesla dodala ve druhém čtvrtletí o 18 % méně elektroaut, čelila uzávěrám v Číně a zvolna navyšuje kapacitu. Červen byl rekordní
6:01Slok: Podmínka obratu na akciích
03.07.2022
9:43Víkendář: Nástup elektromobilů a dekarbonizace poslední míle
02.07.2022
12:24Víkendář: Hledá se alternativa k plošné stimulaci
01.07.2022
22:06Pozitivní závěr chmurného týdne, Meta -0,76 %  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
16:00USA - Průmyslové objednávky, m/m