Povinně uveřejňovaná informace.
Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s. (dříve RM-S HOLDING, a.s.),
se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 00025500,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 495
(dále jen „Společnost“), tímto v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, uveřejňuje a zpřístupňuje veřejnosti v Evropské unii zákonem stanovené dokumenty související s mimořádnou valnou hromadou Společnosti, zejména návrh usnesení mimořádné valné hromady
svolané na den
10. listopadu 2010 od 12.00 hodin
s místem konání v holetu Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.
Pořad jednání mimořádné valné hromady:
- Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu mimořádné valné hromady a volba orgánů mimořádné valné hromady
- Objasnění projektu přeshraniční fúze sloučením Společnosti, jako společnosti nástupnické, se společnostmi INVESTMENT HOLDING, a.s., IČ: 49969498, PROPORTION a.s., IČ: 27213480, Investment Finance Group, a.s., IČ: 44960701 a SUPPORT & REAL, a.s., IČ: 36708585, jako společnostmi zanikajícími (dále jako „Přeshraniční fúze sloučením“)
- Seznámení se znaleckou zprávou a se všemi podstatnými změnami týkajícími se majetku, závazků a hospodářských výsledků Společnosti, k nimž došlo v období od rozhodného dne Přeshraniční fúze sloučením
- Rozhodnutí o schválení Přeshraniční fúze sloučením zahrnující zejména
- souhlas s převzetím jmění zanikajících společností;
- schválení projektu Přeshraniční fúze sloučením;
- schválení konečné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2009 a zahajovací rozvahy Společnosti k 1.1.2010;
- rozhodnutí o vydání 281.036.134 ks nových kótovaných kmenových akcií Společnosti, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,50 Kč a rozhodnutí o možnosti nabytí 691.188 ks dosavadních kótovaných kmenových akcií Společnosti, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč ve vlastnictví zanikající společnosti SUPPORT & REAL, a.s.;
- rozhodnutí o stěpení akcií ve vlastnictví dosavadních akcionářů Společnosti a snížení jejich jmenovité hodnoty.
- Schválení doplnění a opravy výroční zprávy Společnosti za rok 2007 ze dne 23.8.2010 a výroční zprávy Společnosti za rok 2008 ze dne 6.4.2010
- Závěr.
Rozhodným dnem k účasti na mimořádné valné hromadě je sedmý den předcházející den konání minořádné valné hromady, tj. den 3.11.2010.
Prezence akcionářů bude zahájena v 11.30 hod. v místě konání mimořádné valné hromady.
Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení na mimořádné valné hromadě na emailové adrese
info@rmsmezzanine.cz.
Dokumenty týkající se pořadu jednání mimořádné valné hromady Společnosti jsou přístupné na
www.rmsmezzanine.cz.
Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s.
Dokumenty ke stažení v pdf formátu:
-
Oznámení o konání mimořádné VH dne 10_11_2010.
-
Formulář POA pro zastupování akcionáře na mimořádné VH. -
Návrh usnesení mimořádné VH.
(komerční sdělení)