Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Švédská Swedbank zjistila problémy v estonské pobočce, kauza míří k Danske Bank

Švédská Swedbank zjistila problémy v estonské pobočce, kauza míří k Danske Bank

27.03.2019 8:13
Autor: ČTK

Švédská banka Swedbank zjistila závažná porušení pravidel ohledně praní špinavých peněz ve své estonské pobočce Swedbank Estonia. S odvoláním na interní zprávu banky, jejíž kopii má k dispozici, o tom informovala televize SVT.

Swedbank, která je předmětem společného vyšetřování švédských a pobaltských regulátorů, uvedla, že zpráva citovaná SVT byla zařazena do širšího externího vyšetřování, které banka oznámila minulý týden, a byla zpřístupněna úřadům.

Švédská banka provedla revizi estonské pobočky po vypuknutí skandálu kolem Danske Bank, jejíž estonská pobočka je zapletena do aféry týkající se praní špinavých peněz pocházejících z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu. Danske Bank loni v září připustila, že v letech 2007 až 2015 provedla transakce ve výši 200 miliard dolarů (4,56 bilionu Kč), které mohly napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Podle televize SVT byla ve Swedbank Estonia zjištěna řada pochybení včetně přijetí zákazníků, kteří z hlediska praní špinavých peněz představují vysoké riziko. Finanční ústav klienty přijal "navzdory nedostatku informací o skutečných vlastnících, struktuře společnosti, zdroji finančních prostředků a skutečné povaze a účelu podnikatelského vztahu". Banka také selhala v tom, že podezřelé transakce a aktivity neoznámila příslušným úřadům. Interní šetření banky pokračuje.

Švédská televize v únoru uvedla, že asi 50 klientů převedlo v letech 2007 až 2015 nejméně 40 miliard švédských korun (99 miliard Kč) mezi účty u pobaltských poboček Swedbank a Danske Bank.

 

Čtěte více:

Už žádné papírování, Estonsko putuje k digitální vládě
31.12.2018 12:16
Třídenní novorozenec Oskar Lunde spí v postýlce tallinnské porodnice. ...
Fed vyšetřuje Deutsche Bank kvůli Danske Bank
23.01.2019 10:31
Centrální banka USA (Fed) vyšetřuje německou Deutsche Bank v souvislos...
Estonsko zavře kvůli praní špinavých peněz pobočku Danske Bank
19.02.2019 16:09
Pobočka dánského finančního ústavu Danske Bank zapojená do praní špina...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.07.2025
22:03Rekordní S&P 500 a Nasdaq, ale propad Netflixu kazí optimismus  
17:14Bank of America: USA už investory tolik nelákají. Tvoří se tam bublina
15:45Kdysi Fink označil Bitcoin za pračku peněz, teď si mne ruce. BlackRock eviduje masivní příliv do kryptoměnových ETF
14:59Další verze americké výjimečnosti
13:39Celní dohoda s USA bude podle Merze nesymetrická, jednání vrcholí
13:24Perly týdne: Zvedají se celní inflační tlaky, umělá inteligence se začne ukazovat v ziscích
13:23Saab těží ze zbrojního boomu. Ve 2Q překonal odhady a navýšil celoroční výhled
12:30Stát zaplatí firmě KHNP za dva bloky Dukovan 407 miliard a 15 miliard za palivo
10:41Akcie Netflix i přes silné výsledky doplácejí na prémiovou valuaci  
10:25Akcie pokračují v růstu před spotřebitelskou důvěrou a holubičím komentářem z Fedu  
10:10M2C oznámila kontakt, který má zvýšit příjmy z trhů západní Evropy o dvě třetiny
9:14Netflix šlape na plyn: Rekordní zisky, vylepšený výhled i nové hity
8:54Rozbřesk: Zdražování potravin zůstává v Česku nadprůměrné
8:49ČEZ plánuje SMR v Temelíně, Meta pokračuje v náboru AI expertů z Applu a futures jsou v zeleném  
6:43Velká dohoda s Čínou? Trumpův obrat u Nvidie k ní možná otevírá dveře
17.07.2025
22:02Dynamické pokračování trendu na indexech v USA  
17:23Traders Talk: Trhy se třesou s Powellovou židlí, volatilita nahrává bankám a ASML jako skrytá šance
17:14Vítězí obrana, prohrávají zemědělci a příroda, hodnotí rozpočet EU server Politico
16:27Uber a Lucid spojují síly, chtějí zaplavit svět autonomními taxíky. Akcie automobilky prudce rostou
16:11Když si soused dá k obědu kuře a vy nic…

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3M Co (06/25 Q2, Bef-mkt)
Charles Schwab Corp/The (06/25 Q2, Bef-mkt)
Truist Financial Corp (06/25 Q2, Bef-mkt)
7:00Electrolux AB (06/25 Q2)
7:00Husqvarna AB (06/25 Q2)
7:30Danske Bank A/S (06/25 Q2)
7:30Saab AB (06/25 Q2)
7:30Skanska AB (06/25 Q2)
7:45Boliden AB (06/25 Q2)
8:00Yara International ASA (06/25 Q2)
13:00American Express Co (06/25 Q2)
13:00Atlas Copco AB (06/25 Q2)
13:00Schlumberger NV (06/25 Q2)
14:30USA - Počet nově zahájených staveb
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university