Vnitřní informace ČEZ: Oznámení o konání řádné valné hromady

ČEZ, a.s. (IČ 45274649)
Povinně uveřejňovaná informace – vnitřní informace

Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 19. června 2013 od 10 hod. v TOP HOTELU PRAHA, ulice Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 a Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
4. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti.
5. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2012.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2012.
7. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2013.
8. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů.
9. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.
10. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů výboru pro audit.
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
12. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.
13. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 12. červen 2013. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Další informace včetně podmínek účasti na valné hromadě, práv akcionářů a návrh představenstva na rozdělení zisku naleznete v tomto dokumentu.

(komerční sdělení)