Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Estonské banky

Estonské banky "vypraly" miliardy dolarů a eur z Ruska

25.05.2018 17:00
Autor: ČTK

Více než 13 miliard dolarů (asi 287 miliard Kč) se vypralo v letech 2012 až 2016 v estonských bankách, z nichž nejméně 7,3 miliard eur (asi 188 miliard Kč) prošlo účty nerezidentů, tedy klientů neusazených v zemi. Oznámila to dnes místní policie. Malá pobaltská země, která je členem Evropské unie, je podle agentury Reuters otřesena odhaleními, že sloužila jako pračka peněz z Ruska, Moldavska a Ázerbájdžánu.

Jednotka finančního zpravodajství estonské policie (FIU) uvedla, že kromě více než šesti miliard dolarů propraných estonskými bankami v systémech odhalených domácími finančními agenturami, prošlo estonskými bankami dalších 7,3 miliardy eur prostřednictvím prodeje ruských akcií a dluhopisů.

V zmíněném roce 2012 výkon celé estonské ekonomiky činil jen 17,9 miliardy eur (asi 461 miliard Kč), poznamenal Reuters pro srovnání.

"Proud špinavých peněz, procházející Estonskem od roku 2011, byl větší, než se předpokládalo," napsal server Delfi.ee. Podle expertů šlo o důsledek, že Rusko zavedlo omezení na volný pohyb kapitálu, a proto si ruští podnikatelé našli alternativní cesty pro převedení peněz do Evropy.

Konkrétně na konta v estonských bankách, patřící nerezidentům, převáděli ruské akcie a dluhopisy, které na místě prodali v rámci estonského finančního systému. Od roku 2012 se tak v Estonsku prodaly ruské akcie za více než 7,3 miliardy eur. Zisk dále převáděli do desítek různých jurisdikcí a na tisíce firem za zboží a služby, jejichž další osud - pokud skutečně byly zakoupeny - je nejasný. Toto schéma mělo podle odborníků několik variant, včetně využití ázerbájdžánských a moldavských bank coby "praček".

Estonská policie varovala, že v letošním roce lze očekávat další pokusy o praní peněz vzhledem k uzavření dalších ruských bank.

"Pobaltské země se už dávno považují za místo, kde se aktivně perou peníze z Ruska," poznamenal ruský list Kommersant. Dodal, že Estonsko a Lotyšsko se v posledních letech snaží bojovat s touto pověstí: posuzují možnost konfiskace podobných aktiv a zakazují činnost pochybných firem, používaných pro praní peněz. Od začátku roku byly dvě estonské banky uzavřeny kvůli účasti na praní peněz a dánský regulátor zkritizoval estonskou pobočku Danske Bank, která se také mohla na praní peněz podílet, zatím však důkazy nestačí k otevření případu.

"Náš základní problém s takovými transakcemi z Východu a celkově s velkými mezinárodními operacemi spočívá v tom, že v praxi nelze zjistit, s jakými trestnými činy jsou spjata aktiva pochybného původu. Je jasné, že tyto transakce jsou neprůzračné a následně podezřelé," uvedl velitel FIU Madis Reimand.

Banka by mohla čelit dalším právním krokům v Dánsku.

Lotyšské úřady ve čtvrtek varovaly, že se dá čekat zvýšený tok pochybných a nelegálně získaných peněz do ostatních států EU vzhledem k tomu, že se úřady v Pobaltí zaměří na účty nerezidentů.


Čtěte více:

Londýn: Globální pračka špinavých peněz?
16.03.2018 18:11
Londýn získal zpět status globálního hlavního města pro praní špinavýc...
Víkendář: Sever Evropy nebere Rusko na lehkou váhu a dobře ví proč
14.04.2018 7:36
Vztahy mezi Západem a Moskvou se dostaly do stavu podobného tomu z dob...
František Kronus: Evropská dluhová krize II?
18.05.2018 17:06
Jak trhy na politická rizika v Itálii v minulých týdnech výrazněji ner...
Americký Kongres uvolnil pravidla pro dozor nad bankami
23.05.2018 9:43
Americký Kongres v úterý schválil návrh uvolnit pravidla pro dozor nad...
Londýn může jako globální finanční centrum skončit i v případě hladkého brexitu
24.05.2018 14:21
Pro londýnské finanční centrum není žádný „dobrý“ brexit. Pierre Brian...

Váš názor
  • Putinoška a jeho oligarčící
    26.05.2018 15:45

    Už začínají zneužívat cizích států pro svoje čachry, protože jim a jejich bankám a rublům už nikdo ve světě nevěří a jejich rubly nikdo nechce. Po manipulování cizích voleb začínají ted' s manipulací cizích měn, když ty svoje vlastní ruble zprofanovali. A to nám chce náš pan prolhaný prsedent, který veřejně hlásá jak jim mezinárodní sankce ale vůbec nevadí. To chce ted' zatahovat k nám. Lidé bděte !
    demokrat
Aktuální komentáře
31.05.2025
10:05Víkendář: Cla a nedoceněné přínosy evropské měnové unie
30.05.2025
17:12Která země má nejvíce (čistých) zahraničních aktiv? A jak to souvisí s globálními (ne)rovnováhami?
17:02Trumpova celní politika opět zvedá volatilitu na akciovém trhu  
15:37Lee věří v další růst akcií, pozitivní je i Siegel
14:57ČNB: Český růst byl podpořen investicemi a exportem, výhled zhoršují cla
14:15Čeká nás akciový výprodej? Penzijní fondy se chystají vyvážit portfolia
14:01Trumpovy celní vrtochy už spálily firmám přes 34 miliard dolarů, spočetla agentura Reuters
12:22Perly týdne: TACO, umění vyjednávat a chvíle pro euro
11:54Philip Morris ČR vyplatí za loňský rok dividendu 1220 korun na akcii, stejnou jako loni
10:59Jan Bureš: HDP revidován vzhůru, rok 2025 již bude silný…
10:33Trumpova cla opět platí. A budou platit i zítra? Trhy na zprávy reagují tlumeně  
10:21Zpřesněný odhad HDP za první kvartál ukázal nejrychlejší růst ekonomiky za téměř 3 roky
9:09Rozbřesk: Trumpova cla: platí, neplatí a znovu platí
8:47Bessent: Obchodní rozhovory USA s Čínou váznou, měli by se zapojit prezidenti
8:46Odvolací soud obnovil Trumpova cla
8:44Ministerstvo financí navrhuje zrušit daňový strop 40 milionů, Trumpova cla znovu na scéně a futures jsou smíšené  
6:15Slavný index S&P 500 letos nestíhá. Má smysl začít kupovat akcie mimo USA?
29.05.2025
22:00Nvidia po výsledcích táhla trhy vzhůru  
18:23Nový inflačně - monetární režim a finanční síla obchodovaných firem
17:15Cena stříbra loni stoupla o 21 procent a v průměru rostla nejvíc za 13 let

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data