Aktualizováno Britská banka zaplatí celkem 327 milionů dolarů jako pokut za údajně „nebezpečné a nezdravé“ praktiky v bankovnictví. Pokuta, kterou dnes oznámila americká centrální banka Fed, je součástí dohody banky s americkými úřady.
Pokutou se banka „vykoupí“ z vyšetřování svých operací s bankami v Íránu. Stát New York v srpnu oznámil, že banka v posledních letech skrytě provedla asi 60 tisíc finančních transakcí s íránskou vládou v objemu asi 250 miliard dolarů, čímž porušila tamní zákon proti praní špinavých peněz a přišla si na poplatcích na stovky milionů dolarů. Úřad pro finanční služby (DFS) státu New York označil za „ničemnou instituci“ a pohrozil jí odebráním bankovní licence, což by pro banku fakticky znamenalo uzavření přímé brány na americký bankovní trh. Dohodou o zaplacení pokuty se banka vyhne trestnímu stíhání.
Výše pokuty byla již v létě odhadována až na 340 mil. USD a konečná výše je v souladu s částkou, kterou na začátku měsíce předložila banka svým investorům. zaplatí 100 mil. USD Fedu a 227 mil. USD americkému ministerstvu spravedlnosti a newyorskému prokurátorství.
"Spojené státy očekávají určité minimální standardní chování od všech finančních institucí využívajících výhod amerického finančního systému. Chování Standard Chartered bylo pobuřující a nepřijatelné," uvedlo ministerstvo. "Tyto kauzy přispějí k boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu," dodal prokurátor Cyrus Vance.
Stát New York v srpnu prostřednictvím úřadu pro finanční služby (DFS) obvinil Standard Chartered, že skrze tisíce transakcí s bankami vlastněnými íránskou vládou pomohla Íránu v letech 2001 až 2007 legalizovat zmíněných asi 250 miliard dolarů a vystavila tak celý americký bankovní systém hrozbě infiltrace teroristy, pašeráky drog a zkorumpovanými vládami.
Vyšetřování amerických úřadů kvůli praní špinavých peněz čelí také další britská banka HSBC. Ta bude možná muset v rámci urovnání zaplatit 1,8 miliardy dolarů. Americký Senát v červenci uvedl, že HSBC umožnila svými laxními kontrolami drogovým kartelům z Mexika, Íránu, Kajmanských ostrovů, Saudské Arábie a Sýrie vyprat přes americkou část banky miliardy dolarů. Podle zprávy senátního výboru banka věděla, že její systém odhalování problémů je slabý, avšak neučinila žádné akce, aby tuto situaci změnila.
(Zdroj: Bloomberg, Fed, čtk)