Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
„Ničemná“ Standard Chartered vyvázne z praní špinavých peněz s pokutou, zaplatí 327 mil. USD

„Ničemná“ Standard Chartered vyvázne z praní špinavých peněz s pokutou, zaplatí 327 mil. USD

10.12.2012 16:28, aktualizováno: 10.12. 18:03

Aktualizováno

Britská banka Standard Chartered zaplatí celkem 327 milionů dolarů jako pokut za údajně „nebezpečné a nezdravé“ praktiky v bankovnictví. Pokuta, kterou dnes oznámila americká centrální banka Fed, je součástí dohody banky s americkými úřady.

Pokutou se banka „vykoupí“ z vyšetřování svých operací s bankami v Íránu. Stát New York v srpnu oznámil, že banka Standard Chartered v posledních letech skrytě provedla asi 60 tisíc finančních transakcí s íránskou vládou v objemu asi 250 miliard dolarů, čímž porušila tamní zákon proti praní špinavých peněz a přišla si na poplatcích na stovky milionů dolarů. Úřad pro finanční služby (DFS) státu New York označil Standard Chartered za „ničemnou instituci“ a pohrozil jí odebráním bankovní licence, což by pro banku fakticky znamenalo uzavření přímé brány na americký bankovní trh. Dohodou o zaplacení pokuty se banka vyhne trestnímu stíhání.

Výše pokuty byla již v létě odhadována až na 340 mil. USD a konečná výše je v souladu s částkou, kterou na začátku měsíce předložila banka svým investorům. Standard Chartered zaplatí 100 mil. USD Fedu a 227 mil. USD americkému ministerstvu spravedlnosti a newyorskému prokurátorství.

"Spojené státy očekávají určité minimální standardní chování od všech finančních institucí využívajících výhod amerického finančního systému. Chování Standard Chartered bylo pobuřující a nepřijatelné," uvedlo ministerstvo. "Tyto kauzy přispějí k boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu," dodal prokurátor Cyrus Vance.

 
Stát New York v srpnu prostřednictvím úřadu pro finanční služby (DFS) obvinil Standard Chartered, že skrze tisíce transakcí s bankami vlastněnými íránskou vládou pomohla Íránu v letech 2001 až 2007 legalizovat zmíněných asi 250 miliard dolarů a vystavila tak celý americký bankovní systém hrozbě infiltrace teroristy, pašeráky drog a zkorumpovanými vládami.

Vyšetřování amerických úřadů kvůli praní špinavých peněz čelí také další britská banka HSBC. Ta bude možná muset v rámci urovnání zaplatit 1,8 miliardy dolarů. Americký Senát v červenci uvedl, že HSBC umožnila svými laxními kontrolami drogovým kartelům z Mexika, Íránu, Kajmanských ostrovů, Saudské Arábie a Sýrie vyprat přes americkou část banky miliardy dolarů. Podle zprávy senátního výboru banka věděla, že její systém odhalování problémů je slabý, avšak neučinila žádné akce, aby tuto situaci změnila. 

(Zdroj: Bloomberg, Fed, čtk)


Čtěte více:

Standard Chartered (-24 %) obviněna z „ničemných“ transakcí s Íránem. Hrozí jí ztráta americké licence
07.08.2012 9:39
Další významná britská banka je aktérem nemalého skandálu kvůli zakáza...
HSBC hrozí pokuta 1,8 mld. USD za praní peněz
06.12.2012 9:41
Největší evropská banka HSBC možná bude muset zaplatit pokutu 1,8 mili...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.09.2021
22:07Rychlý obrat do zeleného teritoria na Nasdaq, DRS/A +3,75 %  
17:57Maďarská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 1,65 procenta
17:48Dukovanský tendr by mohla po volbách vypsat ještě současná vláda, řekl Havlíček
17:40Délka života obchodovaných společností, řízený zánik ropných firem a sazby
16:51Pomůže čínská vláda Evergrande a překvapí Fed? Americké trhy opatrnější než evropské  
13:57FX Strategie: Lehce jestřábí prognóza Fedu může pomoci dolaru. A jedna německá divoká karta  
13:24Zelené dluhopisy Velké Británie trhají rekordy
12:53Vyšší globální inflace vytváří krátkodobá rizika pro ekonomiku. OECD mění odhad pro růst cen
12:16Z šílenství kolem zelených investic by mohla vzniknout bublina. Návrh regulace už je na spadnutí
12:12Akcie Universal Music Group při svém debutu vylétly až o 39 procent. Investoři sází na streamování
11:28Strach klesá, investoři hledají příležitosti. Akcie obrátily nahoru  
11:07Shell ustupuje z Permské nížiny  
10:33Holub z ČNB se "pravděpodobně" přikloní ke zvýšení sazeb o půl procentního bodu
10:11Šéf Evergrande věří, že se firma z problémů dostane. Podle S&P ale vláda jen tak nezasáhne
9:50UNICAPITAL Invest III a.s.: Oznámení o výplatě výnosů dluhopisů
9:42UNICAPITAL Invest III a.s.: Oznámení o výplatě výnosů dluhopisů
9:02Rozbřesk: Čínská realitní nákaza děsí trhy
8:47Akciové výprodeje ustávají, futures míří do zeleného  
6:07Hlas z Morgan Stanley: Začínají trhy věštit obrat směrem nahoru?
20.09.2021
22:02Krach čínského obra se může přelít do celého světa  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
General Mills Inc (08/21 Q1, Bef-mkt)
JP - Jednání BoJ, základní sazba
16:00USA - Prodeje starších domů
20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba