Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
„Ničemná“ Standard Chartered vyvázne z praní špinavých peněz s pokutou, zaplatí 327 mil. USD

„Ničemná“ Standard Chartered vyvázne z praní špinavých peněz s pokutou, zaplatí 327 mil. USD

10.12.2012 16:28, aktualizováno: 10.12. 18:03

Aktualizováno

Britská banka Standard Chartered zaplatí celkem 327 milionů dolarů jako pokut za údajně „nebezpečné a nezdravé“ praktiky v bankovnictví. Pokuta, kterou dnes oznámila americká centrální banka Fed, je součástí dohody banky s americkými úřady.

Pokutou se banka „vykoupí“ z vyšetřování svých operací s bankami v Íránu. Stát New York v srpnu oznámil, že banka Standard Chartered v posledních letech skrytě provedla asi 60 tisíc finančních transakcí s íránskou vládou v objemu asi 250 miliard dolarů, čímž porušila tamní zákon proti praní špinavých peněz a přišla si na poplatcích na stovky milionů dolarů. Úřad pro finanční služby (DFS) státu New York označil Standard Chartered za „ničemnou instituci“ a pohrozil jí odebráním bankovní licence, což by pro banku fakticky znamenalo uzavření přímé brány na americký bankovní trh. Dohodou o zaplacení pokuty se banka vyhne trestnímu stíhání.

Výše pokuty byla již v létě odhadována až na 340 mil. USD a konečná výše je v souladu s částkou, kterou na začátku měsíce předložila banka svým investorům. Standard Chartered zaplatí 100 mil. USD Fedu a 227 mil. USD americkému ministerstvu spravedlnosti a newyorskému prokurátorství.

"Spojené státy očekávají určité minimální standardní chování od všech finančních institucí využívajících výhod amerického finančního systému. Chování Standard Chartered bylo pobuřující a nepřijatelné," uvedlo ministerstvo. "Tyto kauzy přispějí k boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu," dodal prokurátor Cyrus Vance.

 
Stát New York v srpnu prostřednictvím úřadu pro finanční služby (DFS) obvinil Standard Chartered, že skrze tisíce transakcí s bankami vlastněnými íránskou vládou pomohla Íránu v letech 2001 až 2007 legalizovat zmíněných asi 250 miliard dolarů a vystavila tak celý americký bankovní systém hrozbě infiltrace teroristy, pašeráky drog a zkorumpovanými vládami.

Vyšetřování amerických úřadů kvůli praní špinavých peněz čelí také další britská banka HSBC. Ta bude možná muset v rámci urovnání zaplatit 1,8 miliardy dolarů. Americký Senát v červenci uvedl, že HSBC umožnila svými laxními kontrolami drogovým kartelům z Mexika, Íránu, Kajmanských ostrovů, Saudské Arábie a Sýrie vyprat přes americkou část banky miliardy dolarů. Podle zprávy senátního výboru banka věděla, že její systém odhalování problémů je slabý, avšak neučinila žádné akce, aby tuto situaci změnila. 

(Zdroj: Bloomberg, Fed, čtk)


Čtěte více:

Standard Chartered (-24 %) obviněna z „ničemných“ transakcí s Íránem. Hrozí jí ztráta americké licence
07.08.2012 9:39
Další významná britská banka je aktérem nemalého skandálu kvůli zakáza...
HSBC hrozí pokuta 1,8 mld. USD za praní peněz
06.12.2012 9:41
Největší evropská banka HSBC možná bude muset zaplatit pokutu 1,8 mili...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
28.03.2020
18:41Hotovost za časů COVID-19
18:27Analytici: Ekonomiku ČR změní regulace více než pandemie
13:11Bloomberg: Jak si koronavirový krach stojí v porovnání s velkými krizemi za poslední století
7:36Víkendář: Velká manipulace a přicházející fiskální dominance
27.03.2020
21:51Wall Street šla před víkendem do hotovosti
20:37Sněmovna reprezentantů USA schválila rekordní finanční injekci 2,2 bilionu dolarů
20:01Moneta kvůli dopadům koronaviru reviduje výhled, čeká nižší provozní výnosy
19:37Moneta Money Bank - Uveřejnění vnitřní informace dne 27. března 2020
19:31Moneta Money Bank - Pozvánka na valnou hromadu 28.4.2020
18:09Počítání příborů na Titaniku?
17:23Akcie před víkendem korigují zisky a ropa padá  
17:14Gori: Dobře využijte čas, který ještě máte
16:25Spotřebitelská důvěra v USA spadla v březnu nejníže za více než tři roky a nejvíce od krize
15:42Aassve: Španělská chřipka naznačuje, že škody budou dlouhodobé
15:24Wüstenrot hypoteční banka a.s. - Informace o výplatě výnosů HZL WHB
15:10Reuters: Křetínský by s Mediasetem mohli mít zájem o ProSieben
14:02Bloomberg: Pár týdnů s koronavirem otáčí ekonomii vzhůru nohama
14:00BAT: Uzavření hranic ovlivnilo obchod s tabákem, prodejci zavřeli
12:36Perly týdne: Nutnost nahodilého testování, pandemický korporátní socialismus v USA a u nás dostupné bydlení nebude
11:05TMR, .a.s. - Zveřejnění doplněné Roční zprávy spol. TMR, a.s.

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data