Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
„Ničemná“ Standard Chartered vyvázne z praní špinavých peněz s pokutou, zaplatí 327 mil. USD

„Ničemná“ Standard Chartered vyvázne z praní špinavých peněz s pokutou, zaplatí 327 mil. USD

10.12.2012 16:28, aktualizováno: 10.12. 18:03

Aktualizováno

Britská banka Standard Chartered zaplatí celkem 327 milionů dolarů jako pokut za údajně „nebezpečné a nezdravé“ praktiky v bankovnictví. Pokuta, kterou dnes oznámila americká centrální banka Fed, je součástí dohody banky s americkými úřady.

Pokutou se banka „vykoupí“ z vyšetřování svých operací s bankami v Íránu. Stát New York v srpnu oznámil, že banka Standard Chartered v posledních letech skrytě provedla asi 60 tisíc finančních transakcí s íránskou vládou v objemu asi 250 miliard dolarů, čímž porušila tamní zákon proti praní špinavých peněz a přišla si na poplatcích na stovky milionů dolarů. Úřad pro finanční služby (DFS) státu New York označil Standard Chartered za „ničemnou instituci“ a pohrozil jí odebráním bankovní licence, což by pro banku fakticky znamenalo uzavření přímé brány na americký bankovní trh. Dohodou o zaplacení pokuty se banka vyhne trestnímu stíhání.

Výše pokuty byla již v létě odhadována až na 340 mil. USD a konečná výše je v souladu s částkou, kterou na začátku měsíce předložila banka svým investorům. Standard Chartered zaplatí 100 mil. USD Fedu a 227 mil. USD americkému ministerstvu spravedlnosti a newyorskému prokurátorství.

"Spojené státy očekávají určité minimální standardní chování od všech finančních institucí využívajících výhod amerického finančního systému. Chování Standard Chartered bylo pobuřující a nepřijatelné," uvedlo ministerstvo. "Tyto kauzy přispějí k boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu," dodal prokurátor Cyrus Vance.

 
Stát New York v srpnu prostřednictvím úřadu pro finanční služby (DFS) obvinil Standard Chartered, že skrze tisíce transakcí s bankami vlastněnými íránskou vládou pomohla Íránu v letech 2001 až 2007 legalizovat zmíněných asi 250 miliard dolarů a vystavila tak celý americký bankovní systém hrozbě infiltrace teroristy, pašeráky drog a zkorumpovanými vládami.

Vyšetřování amerických úřadů kvůli praní špinavých peněz čelí také další britská banka HSBC. Ta bude možná muset v rámci urovnání zaplatit 1,8 miliardy dolarů. Americký Senát v červenci uvedl, že HSBC umožnila svými laxními kontrolami drogovým kartelům z Mexika, Íránu, Kajmanských ostrovů, Saudské Arábie a Sýrie vyprat přes americkou část banky miliardy dolarů. Podle zprávy senátního výboru banka věděla, že její systém odhalování problémů je slabý, avšak neučinila žádné akce, aby tuto situaci změnila. 

(Zdroj: Bloomberg, Fed, čtk)


Čtěte více:

Standard Chartered (-24 %) obviněna z „ničemných“ transakcí s Íránem. Hrozí jí ztráta americké licence
7.8.2012 9:39
Další významná britská banka je aktérem nemalého skandálu kvůli zakáza...
HSBC hrozí pokuta 1,8 mld. USD za praní peněz
6.12.2012 9:41
Největší evropská banka HSBC možná bude muset zaplatit pokutu 1,8 mili...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y