Španělé kvůli podezření z podvodu zasahovali v čínské bance

Španělská civilní garda dnes provedla v centru Madridu razii v kancelářích předního čínského finančního ústavu Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Zásah souvisí s vyšetřováním podezření na praní špinavých peněz a daňový podvod, informují s odvoláním na policii tamní média.

Banka podle civilní gardy umožňovala prát špinavé peníze obchodníků, kteří dováželi neproclené zboží a neoznamovali výnosy. Banka následně peníze posílala do Číny, aniž se prý ujistila, že finanční prostředky na jejích účtech nepocházejí z nezákonné činnosti.

Civilní garda hovoří v této souvislosti "prozatím" o částce 40 milionů eur (jedna miliarda Kč), uvedla agentura AFP.

Operace se koná ve spolupráci se španělským úřadem pro vyšetřování korupce. Zásah v madridské pobočce ICBC Europe SA nařídil soudce ve městě Parla, kde působí řada čínských velkoobchodníků.

Banka ICBC je podle objemu aktiv největší bankou na světě. Memorandum o spolupráci s ní loni na podzim podepsala Česká exportní banka (ČEB).

Zdroj: ČTK