Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Kauza

Kauza "ničemných transakcí" Standard Chartered končí bez soudu. Banka zaplatí 340 mil. USD. Dvakrát méně, než se čekalo

15.8.2012 9:38, aktualizováno: 15.8. 10:32
Autor: Redakce, Patria Online

Aktualizováno

Britská banka Standard Chartered urovnala ve Spojených státech obvinění z praní špinavých peněz. Dopustit se jej měla tím, že několik let umožňovala finanční transakce mezi Íránem a zbytkem světa, ačkoliv se na ni vztahoval zákaz v rámci mezinárodních sankcí proti Íránu. Oddělení finančních služeb (DFS) státu New York oznámilo, že banka zaplatí pokutu 340 milionů dolarů. Odhady odborníků přitom mluvily až o 700 milionech dolarů.

Regulátor oznámil, že banka zpřísní vnitřní kontrolu a přistoupila na to, že po dobu minimálně dvou let bude mít monitorovací orgán, který bude v newyorské pobočce vyhodnocovat rizika spojená s praním špinavých peněz. Právě newyorské pobočky Standard Chartered se obvinění týkala. 

Zástupce DFS Benjamin Lawsky na začátku minulého týdne šokoval finanční svět oznámením, že se britská banka spojila s íránskou vládou a v letech 2001 až 2007 jí pomohla legalizovat asi 250 miliard dolarů. Způsobila tak prý, že americký finanční systém byl zranitelný vůči teroristům. Banka se proti nařčení ohradila. 

Šéf banky Peter Sands k obvinění řekl, že nezákonné transakce byly v objemu do 14 milionů dolarů (asi 284 milionů Kč), tedy podstatně méně, než uváděly americké úřady. DFS ale v dnešním oznámení podle agentury Reuters mimo jiné uvádí, že banka "souhlasila, že předmětné vystupování zahrnovalo transakce v objemu minimálně 250 miliard dolarů". Reakce banky nebyla hned po sdělení úřadů známa. 

Dnešní oznámení zakončilo týden tvrdých vyjednávání, kdy se britská banka snažila vyvrátit obvinění, že transakce s Íránem před regulačními orgány tajila. Banka se na urovnání sporu dohodla necelých 24 hodin předtím, než se měla začít bránit v přelíčení v New Yorku.

 
Lawsky britskou banku označil za ničemnou instituci, která vědomě porušuje sankce proti Íránu. Bance hrozilo, že v New Yorku přijde o bankovní licenci, což by mělo na její činnost tvrdé dopady. Standard Chartered v zemi totiž provede denně pro globální klienty transakce v hodnotě 190 miliard dolarů a plynou ji z toho nemalé poplatky. Z toho důvodu minulý týden akcie banky ztratily čtvrtinu hodnoty, než se stabilizovaly a vrátily se k růstu. 
 
Výše narovnání, kterou Standard Charterd v USA zaplatí je pro trh nízká. Podle pár dní staré zprávy informovaného zdroje agentury Bloomberg hrozila bance kvůli porušení zákonů státu New York pokuta až do výše 700 milionů dolarů. To je úroveň peněžní kompenzace, kterou vyměřil konkurenční bance HSBC americký senátní výbor za umožnění vstupu do amerického finančního sektoru teroristům, drogovým kartelům a dalším kriminálním živlům. Akcie proto dnes na trhu reagují na konečné náklady kauzy růstem přes 4 procenta.

Ve Velké Británii se minulý týden objevily spekulace, že za obviněním banky Standard Chartered by mohl být komplot. Akcionáři banky i někteří politici vyslovili hypotézu, že Američané mohou mít důvod zdiskreditovat Londýn jako konkurenční finanční centrum, z čehož by pak silně profitoval New York.

(Zdroj: ČTK, Bloomberg, NYT)


Čtěte více:

HSBC hrozí rekordní pokuta miliardy USD kvůli praní špinavých peněz z drog a porušování sankcí
17.7.2012 8:38
Britské bance HSBC Holdings Plc hrozí ve Spojených státech rekordní po...
Standard Chartered (-24 %) obviněna z „ničemných“ transakcí s Íránem. Hrozí jí ztráta americké licence
7.8.2012 9:39
Další významná britská banka je aktérem nemalého skandálu kvůli zakáza...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
14:30USA - Empire State Manufacturing index
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m