Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Centrálu Swedbank prohledávali vyšetřovatelé

Centrálu Swedbank prohledávali vyšetřovatelé

27.03.2019 14:54
Autor: ČTK

Centrálu Swedbank ve Stockholmu dnes prohledávali vyšetřovatelé. Podle agentury Reuters bylo důvodem podezření, že se tato švédská banka podílela na praní špinavých peněz prostřednictvím svých poboček v pobaltských státech. Finanční ústav, jehož akcie se v reakci na zprávu propadly o sedm procent, razii potvrdil a uvedl, že s úřady spolupracuje.

Švédský úřad pro vyšetřování hospodářské kriminality zjišťuje, zda 15 z největších akcionářů Swedbank nedostalo nezákonně informaci o spojení banky se skandálem kolem praní špinavých peněz ještě předtím, než o něm minulý měsíc poprvé informovala švédská televize SVT.

Podle SVT vyprala Swedbank na svých kontech v letech 2007 až 2015 nejméně 40 miliard švédských korun (skoro 99 miliard Kč) pocházejících z estonské pobočky dánské Danske Bank. Švédský kanál se v reportáži opíral o tajné dokumenty.

V úterý tatáž stanice informovala o interní zprávě Swedbank, která odkryla masivní porušování pravidel proti praní špinavých peněz při obchodování v Estonsku. Swedbank tam prý přijímala klienty, kteří z hlediska praní špinavých peněz představovali vysoké riziko a "zanedbala nahlašování podezřelých transakcí a aktivit," citovala ze zprávy odvysílané v reportáži agentura AP.

Swedbank je podle vlastních údajů největší bankou ve Švédsku a v pobaltských zemích. Banka podle agentury DPA tvrdí, že baltským dozorčím orgánům nahlásila v letech 2017 a 2018 celkem 3774 podezřelých transakcí.


Čtěte více:

Estonsko zavře kvůli praní špinavých peněz pobočku Danske Bank
19.02.2019 16:09
Pobočka dánského finančního ústavu Danske Bank zapojená do praní špina...
Kauza praní špinavých peněz: Podezření padá na největší banku v Pobaltí
20.02.2019 11:48
Severský skandál s praním špinavých peněz má možná další oběť. “Podezř...
Ruská elita prý pere peníze složitými převody. Nařčení nezůstala ušetřena Raiffeisen (-14 %)
05.03.2019 8:39
Ruská elita patrně pere špinavé peníze převáděním miliard dolarů na Z...
ING nesmí v Itálii přijímat nové klienty
18.03.2019 8:39
Italská centrální banka Banca d'Italia zakázala nizozemské bankovní sk...
Švédská Swedbank zjistila problémy v estonské pobočce, kauza míří k Danske Bank
27.03.2019 8:13
Švédská banka Swedbank zjistila závažná porušení pravidel ohledně pran...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.06.2025
17:52Scénář Natixisu: Spojené státy ke stagflačnější ekonomice, Evropa na svém potenicálu a ČR u 2 % růstu
17:18Fed nepotěšil Trumpa, evropské akcie klesají a napětí na Blízkém východě roste
17:10Schillerová nečeká dosažení vyrovnaného rozpočtu během příštích čtyř let
17:06Ruská ekonomika je podle ministra hospodářství Rešetnikova na pokraji recese
14:36Z farmáře opět traderem. Obnovitelné zdroje přitahují na trh s energiemi staronové hráče  
13:38Britská centrální banka podle očekávání nechala základní sazbu na 4,25 procenta
12:45Rally na rozvíjejících se trzích bude pokračovat navzdory geopolitickému napětí i celním hrozbám, věří stratégové
11:37Norská centrální banka po pěti letech nečekaně snížila základní úrok
10:26Evropa obchoduje v červeném. Fed nepotěšil a napětí kolem Íránu graduje  
9:15Rozbřesk: Jestřábí Fed a hrozba amerického útoku na Írán pomáhají dolaru
8:55Trhy napjatě vyhlížejí možný americký útok na Írán a z Fedu zaznělo varování před inflaci  
6:09První kvartál přinesl silné výsledky. Trhy našly oporu v technologiích a zdravotnictví  
18.06.2025
22:03Fed vyšperkoval stagflační prognózu lehce jestřábí rétoriku
22:02Jestřábí Fed akciové investory příliš nepotěšil, Wall Street zavřela beze změny  
20:18Fed ponechal klíčovou sazbu beze změny, do konce roku nadále očekává dvě snížení
17:14Nippon Steel završila převzetí rivala U.S. Steel, Trump si vymínil zlatou akcii
17:02Britsko/americká „nemoc“ a trojúhelník „výroba – finance – technologie“
16:06Traders Talk: Pokoření tržních maxim je reálné, Fed nezaskočí a lepší zítřky pro AMD
15:30Bloomberg: Trump sráží hodnotu dolaru a odrazuje zahraniční investory
14:28Kubíček z ČNB: Prostor pro snižování sazeb byl vyčerpán

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba