Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Kauza praní špinavých peněz: Podezření padá na největší banku v Pobaltí

Kauza praní špinavých peněz: Podezření padá na největší banku v Pobaltí

20.02.2019 11:48
Autor: Redakce, Patria.cz

Severský skandál s praním špinavých peněz má možná další oběť. “Podezřelé transakce” dnes ohlásila bankovní skupina Swedbank, největší bankovní ústav působící v Pobaltí. Podle švédské vysílací stanice SVT převedla zhruba padesátka jejích klientů během osmi let zhruba 40 miliard švédských korun mezi touto bankou a v posledně době smutně proslulou Danske Bank.

Tyto transakce se údajně odehrály mezi lety 2007 a 2015 a zmíněných přibližně 50 klientů prý vykazovalo “jasně varovné signály týkající se podezřelého praní špinavých peněz”. Podezřelé transfery prý uskutečnili firemní klienti, kteří měli sídlo v zahraničí, avšak účty si otevřeli v Estonsku, Litvě a Lotyšsku. Zároveň šlo o firemní klientelu, která neudávala žádné oficiální aktivity, nebo se nevědělo nic o jejích vlastnících, tvrdí také SVT.

Akcie banky se po otevření burzy ve Stockholmu propadly až o 7,3 %, což ji poslalo na samé dno bloombergovského indexu evropských finančních titulů. Pro banku, která tím ztratila zhruba 1,5 miliardy dolarů tržní hodnoty, to je nejhorší propad od 3. října. Pětidenní výkonnost titulu ukazuje graf níže:

0

Banka říká, že podezřelé transakce nahlásila policii. Čísla, o kterých hovoří televize, ale neuznává, uvedl její mluvčí. Ke zprávě SVT se odmítl vyjádřit švédský regulační úřad.

Swedbank jakékoli možné propojení s nepoměrně větší kauzou kolem dánské Danske Bank až do dneška vehementně popírala a její šéfka Birgitte Bonnesenová několikrát uvedla, že management hledal a nenašel žádné vazby na skandál Danske.

Podle Joakima Bornolda, poradce ve společnosti Soderberg & Partners ve Stockholmu, musí brát věc velmi vážně. “Největší chybou Danske bylo, že byla až moc nonšalantní, což ji stálo obrovskou cenu a včera dokonce estonské povolení,” uvedl také.

Danske Bank loni v září připustila, že v letech 2007 až 2015 provedla transakce ve výši 200 miliard dolarů (4,5 bilionu Kč), které mohly napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Banku se sídlem v Kodani vyšetřují úřady v Dánsku, Estonsku, Británii i ve Spojených státech a Evropský bankovní úřad (EBA).

Včera Estonsko oznámilo, že pobočka dánského finančního ústavu Danske Bank zapojená do praní špinavých peněz musí ukončit své obchodní aktivity v Estonsku. To s sebou nakonec ponese i proměnu celého sektoru nejenom v baltských zemích. Danske totiž následně oznámila, že kompletně opouští celé Pobaltí i trh v Rusku.

Zdroje: Bloomberg, ČTK, Swedbank, Patria.cz

 
 

Čtěte více:

Oznamovatel Wilkinson: Skandál Danske Bank má i českou stopu
21.11.2018 17:23
Skandál s údajným praním špinavých peněz v Danske Bank má i českou sto...
Fed vyšetřuje Deutsche Bank kvůli Danske Bank
23.01.2019 10:31
Centrální banka USA (Fed) vyšetřuje německou Deutsche Bank v souvislos...
Estonsko zavře kvůli praní špinavých peněz pobočku Danske Bank
19.02.2019 16:09
Pobočka dánského finančního ústavu Danske Bank zapojená do praní špina...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.06.2025
22:03Fed vyšperkoval stagflační prognózu lehce jestřábí rétoriku
22:02Jestřábí Fed akciové investory příliš nepotěšil, Wall Street zavřela beze změny  
20:18Fed ponechal klíčovou sazbu beze změny, do konce roku nadále očekává dvě snížení
17:14Nippon Steel završila převzetí rivala U.S. Steel, Trump si vymínil zlatou akcii
17:02Britsko/americká „nemoc“ a trojúhelník „výroba – finance – technologie“
16:06Traders Talk: Pokoření tržních maxim je reálné, Fed nezaskočí a lepší zítřky pro AMD
15:30Bloomberg: Trump sráží hodnotu dolaru a odrazuje zahraniční investory
14:28Kubíček z ČNB: Prostor pro snižování sazeb byl vyčerpán
12:34Komentář: Česká inflace na průměru EU, výrazně rychleji ale zdražují potraviny
11:45Mezi Íránem a Fedem. Na trzích sledujeme nevýrazné pohyby  
10:54Index S&P 500 je těsně pod historickými maximy. Wall Street varuje před přehnaným optimismem
10:05Senát USA schválil zákon o stablecoinech označovaný za milník pro kryptoměny
9:51Inflace v Británii v květnu klesla na 3,4 procenta, ceny potravin se ale zvyšují
9:44Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
9:13Rozbřesk: Koruna jako Rambo. Odolná a silnější
8:52Ropa poblíž 5měsíčních maxim, Fed může naznačit jedno letošní snížení sazeb a evropské futures jsou smíšené  
6:36Gundlach: Neuvěřitelně nezajímavé akcie
17.06.2025
22:03Indexy krvácí: Wall Street ve stínu nejistoty, nicméně zatím bez paniky  
20:05Jak Američané zachránili Čínu před plnými důsledky kolapsu jejího realitního trhu
17:07Ropa reaguje na nejistotu ohledně Trumpova angažmá na Blízkém východě  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba