Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Kauza praní špinavých peněz: Podezření padá na největší banku v Pobaltí

Kauza praní špinavých peněz: Podezření padá na největší banku v Pobaltí

20.02.2019 11:48
Autor: Redakce, Patria.cz

Severský skandál s praním špinavých peněz má možná další oběť. “Podezřelé transakce” dnes ohlásila bankovní skupina Swedbank, největší bankovní ústav působící v Pobaltí. Podle švédské vysílací stanice SVT převedla zhruba padesátka jejích klientů během osmi let zhruba 40 miliard švédských korun mezi touto bankou a v posledně době smutně proslulou Danske Bank.

Tyto transakce se údajně odehrály mezi lety 2007 a 2015 a zmíněných přibližně 50 klientů prý vykazovalo “jasně varovné signály týkající se podezřelého praní špinavých peněz”. Podezřelé transfery prý uskutečnili firemní klienti, kteří měli sídlo v zahraničí, avšak účty si otevřeli v Estonsku, Litvě a Lotyšsku. Zároveň šlo o firemní klientelu, která neudávala žádné oficiální aktivity, nebo se nevědělo nic o jejích vlastnících, tvrdí také SVT.

Akcie banky se po otevření burzy ve Stockholmu propadly až o 7,3 %, což ji poslalo na samé dno bloombergovského indexu evropských finančních titulů. Pro banku, která tím ztratila zhruba 1,5 miliardy dolarů tržní hodnoty, to je nejhorší propad od 3. října. Pětidenní výkonnost titulu ukazuje graf níže:

0

Banka říká, že podezřelé transakce nahlásila policii. Čísla, o kterých hovoří televize, ale neuznává, uvedl její mluvčí. Ke zprávě SVT se odmítl vyjádřit švédský regulační úřad.

Swedbank jakékoli možné propojení s nepoměrně větší kauzou kolem dánské Danske Bank až do dneška vehementně popírala a její šéfka Birgitte Bonnesenová několikrát uvedla, že management hledal a nenašel žádné vazby na skandál Danske.

Podle Joakima Bornolda, poradce ve společnosti Soderberg & Partners ve Stockholmu, musí brát věc velmi vážně. “Největší chybou Danske bylo, že byla až moc nonšalantní, což ji stálo obrovskou cenu a včera dokonce estonské povolení,” uvedl také.

Danske Bank loni v září připustila, že v letech 2007 až 2015 provedla transakce ve výši 200 miliard dolarů (4,5 bilionu Kč), které mohly napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Banku se sídlem v Kodani vyšetřují úřady v Dánsku, Estonsku, Británii i ve Spojených státech a Evropský bankovní úřad (EBA).

Včera Estonsko oznámilo, že pobočka dánského finančního ústavu Danske Bank zapojená do praní špinavých peněz musí ukončit své obchodní aktivity v Estonsku. To s sebou nakonec ponese i proměnu celého sektoru nejenom v baltských zemích. Danske totiž následně oznámila, že kompletně opouští celé Pobaltí i trh v Rusku.

Zdroje: Bloomberg, ČTK, Swedbank, Patria.cz

 
 

Čtěte více:

Oznamovatel Wilkinson: Skandál Danske Bank má i českou stopu
21.11.2018 17:23
Skandál s údajným praním špinavých peněz v Danske Bank má i českou sto...
Fed vyšetřuje Deutsche Bank kvůli Danske Bank
23.01.2019 10:31
Centrální banka USA (Fed) vyšetřuje německou Deutsche Bank v souvislos...
Estonsko zavře kvůli praní špinavých peněz pobočku Danske Bank
19.02.2019 16:09
Pobočka dánského finančního ústavu Danske Bank zapojená do praní špina...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.08.2019
14:06Mobius: Kupujte zlato za každou cenu
12:36WoCS: Záporné sazby u hypoték a daň za bohatství moderní společnosti
11:08Výroba aut v ČR do července vzrostla o 1,4 procenta
10:56Pictet: Německo budí obavy v ECB, ta bude reagovat
10:20Trumpův tlak na Fed už trhy nerozhází a další impulsy chybějí. Akcie a dluhopisy i tak rostou  
9:21Apple si nachystal 6 miliard dolarů na obsah nové Apple TV+. Vyzve Disney+
9:08Rozbřesk: Inflace dodává ECB argument k akci
8:59Asie byla díky obchodním signálům v mírném plusu, evropské burzy ale ráno mohou tápat  
8:38Trump vyzval Fed ke snížení úroků a obvinil Google z manipulace
8:38Šmarda se vzdal nominace na ministra kultury. Zeman dnes přijme Bartoše, Výborného a premiéra Babiše
5:52The Economist: Z průmyslově vyspělé země kvůli špatné vládě do bídy a utrpení
19.08.2019
22:01Americké akcie zahájily týden růstem, Nasdaq +1,4 %
17:43Proč jsou americké trhy podle mne hodně našponované
17:02Pomoc dostává reálné obrysy a drží na trzích pozitivní náladu. Eurodolar se však nehýbe  
16:50ČEZ, a. s. – Oznámení o výplatě úrokového výnosu
16:27Tři způsoby, jak vydělat na dluhu se záporným výnosem
15:53Německo by v případě krize mohlo utratit dalších 50 mld. euro
14:52Americký sen 2.0
14:25Brexit bez dohody poškodí i české strojírenství a elektronický průmysl
13:59Výhled Bundesbank: Německá ekonomika přes léto dále zeslábla. Je tedy už v recesi?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Home Depot Inc/The (07/19 Q2, Bef-mkt)
Pandora A/S (06/19 Q2)
Seadrill Ltd (06/19 Q2, Bef-mkt)
8:00DE - PPI, y/y
11:00EMU - Stavební výroba, y/y
12:45Medtronic PLC (07/19 Q1)
14:00Kohl's Corp (07/19 Q2)