Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Kauza praní špinavých peněz: Podezření padá na největší banku v Pobaltí

Kauza praní špinavých peněz: Podezření padá na největší banku v Pobaltí

20.02.2019 11:48
Autor: Redakce, Patria.cz

Severský skandál s praním špinavých peněz má možná další oběť. “Podezřelé transakce” dnes ohlásila bankovní skupina Swedbank, největší bankovní ústav působící v Pobaltí. Podle švédské vysílací stanice SVT převedla zhruba padesátka jejích klientů během osmi let zhruba 40 miliard švédských korun mezi touto bankou a v posledně době smutně proslulou Danske Bank.

Tyto transakce se údajně odehrály mezi lety 2007 a 2015 a zmíněných přibližně 50 klientů prý vykazovalo “jasně varovné signály týkající se podezřelého praní špinavých peněz”. Podezřelé transfery prý uskutečnili firemní klienti, kteří měli sídlo v zahraničí, avšak účty si otevřeli v Estonsku, Litvě a Lotyšsku. Zároveň šlo o firemní klientelu, která neudávala žádné oficiální aktivity, nebo se nevědělo nic o jejích vlastnících, tvrdí také SVT.

Akcie banky se po otevření burzy ve Stockholmu propadly až o 7,3 %, což ji poslalo na samé dno bloombergovského indexu evropských finančních titulů. Pro banku, která tím ztratila zhruba 1,5 miliardy dolarů tržní hodnoty, to je nejhorší propad od 3. října. Pětidenní výkonnost titulu ukazuje graf níže:

0

Banka říká, že podezřelé transakce nahlásila policii. Čísla, o kterých hovoří televize, ale neuznává, uvedl její mluvčí. Ke zprávě SVT se odmítl vyjádřit švédský regulační úřad.

Swedbank jakékoli možné propojení s nepoměrně větší kauzou kolem dánské Danske Bank až do dneška vehementně popírala a její šéfka Birgitte Bonnesenová několikrát uvedla, že management hledal a nenašel žádné vazby na skandál Danske.

Podle Joakima Bornolda, poradce ve společnosti Soderberg & Partners ve Stockholmu, musí brát věc velmi vážně. “Největší chybou Danske bylo, že byla až moc nonšalantní, což ji stálo obrovskou cenu a včera dokonce estonské povolení,” uvedl také.

Danske Bank loni v září připustila, že v letech 2007 až 2015 provedla transakce ve výši 200 miliard dolarů (4,5 bilionu Kč), které mohly napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Banku se sídlem v Kodani vyšetřují úřady v Dánsku, Estonsku, Británii i ve Spojených státech a Evropský bankovní úřad (EBA).

Včera Estonsko oznámilo, že pobočka dánského finančního ústavu Danske Bank zapojená do praní špinavých peněz musí ukončit své obchodní aktivity v Estonsku. To s sebou nakonec ponese i proměnu celého sektoru nejenom v baltských zemích. Danske totiž následně oznámila, že kompletně opouští celé Pobaltí i trh v Rusku.

Zdroje: Bloomberg, ČTK, Swedbank, Patria.cz

 
 

Čtěte více:

Oznamovatel Wilkinson: Skandál Danske Bank má i českou stopu
21.11.2018 17:23
Skandál s údajným praním špinavých peněz v Danske Bank má i českou sto...
Fed vyšetřuje Deutsche Bank kvůli Danske Bank
23.01.2019 10:31
Centrální banka USA (Fed) vyšetřuje německou Deutsche Bank v souvislos...
Estonsko zavře kvůli praní špinavých peněz pobočku Danske Bank
19.02.2019 16:09
Pobočka dánského finančního ústavu Danske Bank zapojená do praní špina...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.02.2020
9:43Víkendář: Tento způsob boje s chudobou zdá se poněkud nešťastným
21.02.2020
22:06Výprodeje na Wall Street pokračovaly i na konci týdne
17:48Smutek akciových soutěží krásy
17:03Aktivita v sektoru služeb USA klesla, je nejnižší od roku 2013
16:32UNICAPITAL Invest I a.s. - Oznámení o výplatě výnosu dluhopisů
16:31Euro na závěr týdne ožilo, akcie naopak padají  
15:52The Economist: Akcie velkých technologií na roztrhání. Nebo ne?
15:36Čínský solární průmysl by mohl letos vzrůst o 50 procent
14:10Německá hnědouhelná elektrárna Schkopau bude patřit EPH
14:03Z centrálního bankéře detektivem, aneb jak je těžké určit dopady viru
12:25Perly týdne: Nová kultovní akcie, recese s 25 % pravděpodobností a u nás větší kontrola investic
11:33Inflace v eurozóně v lednu zrychlila na 1,4 %
11:01Největší evropská pojišťovna Allianz dosáhla rekordního zisku
10:49IHS: Růst podnikatelské aktivity v eurozóně v únoru zrychlil
10:42Nečekaně dobrá data se míjí účinkem, obavy na trzích převažují  
10:41Damodaran: Aktuální cena rizika na realitách, akciích a dluhopisech
9:35Prodej aut v Číně v půlce února kvůli epidemii klesl o 92 procent
9:11Rozbřesk: Prodej aut v Číně propadá o hrozivých 92 %. ECB reviduje, nakupuje a reinvestuje...
8:55Nové případy nákazy koronavirem navyšují pesimismus na trzích, EU jedná o rozpočtu  
8:48S&P: Vládní dluhy letos narostou na 53 bilionů dolarů. O 30 procent víc proti roku 2015

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data