Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Evropská unie schválila přísnější pravidla boje s praním špinavých peněz

Evropská unie schválila přísnější pravidla boje s praním špinavých peněz

30.05.2024 15:07
Autor: ČTK

Evropská unie schválila přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Opatření odsouhlasili dnes unijní ministři na svém jednání v Bruselu, europoslanci ho schválili už na svém posledním plenárním zasedání na konci dubna ve Štrasburku.

Pravidla mimo jiné stanovují maximální limit platby v hotovosti v celé EU na 10.000 eur (zhruba 246.500 korun). Na nejrizikovější subjekty bude dohlížet nová unijní agentura, Úřad EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA), který bude sídlit ve Frankfurtu nad Mohanem.

"Nová přísnější pravidla posílí naše systémy v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu," uvedl belgický ministr financí Vincent Van Peteghem, jehož země nyní EU předsedá. "Na práci všech zapojených aktérů bude dohlížet nová agentura se sídlem ve Frankfurtu. To zajistí, že podvodníkům, organizovanému zločinu a teroristům nezbude žádný prostor pro legitimizaci jejich výnosů prostřednictvím finančního systému," dodal.

"Praní špinavých peněz je nebezpečný zločin, navíc je vždy završením dalších, obvykle velmi vážných zločinů, z nichž špinavé peníze pochází. Nemožnost ´peníze vyprat´ snižuje atraktivitu i těchto zločinů," uvedl již dříve český europoslanec Luděk Niedermayer (TOP09, lidovecká frakce EPP), který byl zpravodajem jednoho z návrhů.

Připomněl také, že boj proti praní špinavých peněz nezahrnuje jen snahu využívat peníze nabyté z korupce, prodeje drog, či jiné trestné činnosti. Stejně významná je také snaha omezit možnosti anonymizace skutečných vlastníků, čehož hojně využívají třeba ruští oligarchové.

Součástí dohody je vznik koordinačního Úřadu EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA). Odpovědnost bude dál v rukou členských států, ale AMLA bude monitorovat, podporovat a koordinovat uplatňování předpisů EU v jednotlivých zemích, což má snížit riziko, že některé státy se kvůli své nedostatečné činnosti v této oblasti stanou vstupní branou nelegálních peněz do unie.

"Nařízení poprvé v celé EU vyčerpávajícím způsobem harmonizuje pravidla proti praní špinavých peněz," uvedla Rada EU v prohlášení. Opatření se rovněž budou vztahovat i na nové povinné subjekty, budou to například poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy, obchodníci s luxusním zbožím nebo třeba profesionální fotbalové kluby a agenti.

Texty předpisů budou nyní zveřejněny v úředním věstníku EU a vstoupí v platnost. Nařízení nabývá účinnosti tři roky po vstupu v platnost. V případě směrnice budou mít členské státy EU dva či tři roky (pro některé části směrnice), aby ustanovení převedly do svého vnitrostátního práva. Úřad AMLA zahájí provoz v polovině roku 2025.


Čtěte více:

Sentiment na trhu se před americkým HDP otáčí mírně k lepšímu
30.05.2024 11:05
Jak to vypadá, hlavní zátěží pro akcie zůstává zvýšená úroveň dluhopis...
Evropské
30.05.2024 11:53
Evropským trhům se letos vesměs daří a podle některých pozorovatelů ma...
Salesforce očekává nejhorší růst tržeb od roku 2008. Akcie v pre-marketu klesají o 16 pct
30.05.2024 13:28
Akcie Salesforce klesají v pre-marketu o 16 % poté, co tento výrobce s...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.06.2024
22:01Silný závěr na Wall Street posunul akcie výše. Nvidia po splitu dále roste.  
17:45Platí nyní investoři hodně za to, co pro ně obchodované firmy vydělají? Ano a ne.
17:31Evropské akcie otáčí prudce dolů, Amerika se zatím drží  
16:55G7 se shodla na využití výnosů ze zmrazeného ruského majetku, píší agentury
15:50ČR bude čistým dovozcem elektřiny asi v roce 2027, při kritickém vývoji za rok
15:44Braňo Soták k výsledkům Broadcom: AI čipy bijí do očí, u non-AI divizí se blížíme cyklickému dnu  
15:25Stellantis čelí zpomalujícím trhům, zatímco snižování nákladů naráží na limity
15:19RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
14:22Apple nebude za ChatGPT platit, s Open AI se chce vyrovnat poskytnutím distribuce
13:45Munster z Deepwater: Apple nemá moc nad svou budoucností v oblasti AI
12:39Podle Fialy Česko překonalo krizi a ekonomika se vyvíjí správným směrem
11:55Novinky z Patria Finance: Zvýhodnění investic do DIPu a rozšíření Pravidelných investic
11:00J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Konference pro investory
10:42Trhy vstupují do dalších týdnů dobře vybaveny, přestože Fed úplně nenadchl  
9:06Rozbřesk: Nová prognóza Fedu v nečekaně jestřábím hávu
8:50Banky poskytly v květnu hypotéky za 23,7 mld. Kč, meziročně o 92 pct. víc
8:39Fed přehodnotil svůj výhled, Goldmani varují před korekcí a futures jsou v červeném  
12.06.2024
22:09Jan Čermák: Prognóza Fedu hraje v nečekaně jestřábím hávu
20:23Fed nemění sazby a avizuje jedno snížení sazeb letos a pět do konce roku 2025. S dolarem zahýbala už spotřebitelská inflace
17:55Akciový trh příliš velký na to, aby klesl?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
JP - Základní O/N úroková sazba
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university