Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Nizozemská banka ABN čelí vyšetřování kvůli praní špinavých peněz

Nizozemská banka ABN čelí vyšetřování kvůli praní špinavých peněz

26.09.2019 13:30
Autor: ČTK

Nizozemská bankovní společnost ABN Amro čelí vyšetřování kvůli možnému porušování zákonů proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Nizozemská prokuratura banku mimo jiné podezřívá, že po řadu let nehlásila či nekontrolovala podezřelé transakce. Cena akcií banky se po zprávě o vyšetřování propadla o téměř deset procent.

Vyšetřování ABN Amro je podle agentury Reuters součástí širší snahy evropských úřadů o vymýcení nedbalé kontroly nezákonných transakcí prováděných prostřednictvím bankovních účtů. Zpráva o vyšetřování přichází pouhý den poté, co německé úřady provedly razii v ústředí německé společnosti Deutsche Bank v souvislosti se skandálem kolem praní špinavých peněz v dánské firmě Danske Bank.

Nizozemská prokuratura se domnívá, že společnost ABN Amro hlásila podezřelé transakce se zpožděním, nebo je nehlásila vůbec, důkladně nezkoumala činnost klientů a neukončovala včas kontakty s podezřelými klienty. Banka uvedla, že s vyšetřovateli plně spolupracuje.

Nizozemský ministr financí Wopke Hoekstra označil vyšetřování banky za "extrémně znepokojivé". Zdůraznil rovněž, že vláda je pevně odhodlána bojovat proti praní špinavých peněz. Největší nizozemská finanční skupina ING v loňském roce za porušování pravidel namířených proti praní špinavých peněz a financování terorismu zaplatila pokutu 775 milionů eur (zhruba 20 miliard Kč).


Čtěte více:

Summary: Google pod drobnohledem USA
03.06.2019 17:06
USA Google; Facebook (Investiční tipy); Amazon Éterem prolétla přes ...
Šéf závodní rady VW je vyšetřován kvůli nadměrným platům
12.06.2019 8:40
Německá prokuratura vyšetřuje šéfa závodní rady automobilky Volkswagen...
Amazon vs EU: Vestager v bitvě s techem nepolevuje
16.07.2019 17:04
Amazon.com čelí vyšetřování Evropské unie z porušení pravidel hospodář...
Facebook se prý stane terčem dalšího antimonopolního vyšetřování
26.09.2019 8:34
Ministerstvo spravedlnosti USA zahájí antimonopolní vyšetřování americ...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
29.03.2024
8:40Čínská realitní krize se šíří do největších bank. Zatím je 'ještě zvládnutelná'
28.03.2024
17:21Růstové a hodnotové akcie a jeden padesátiletý cyklus
16:53Jaký závěr nás čeká tentokrát? Wall Street v úvodu pouze přešlapuje  
16:06Přehled (ne)obchodování na trzích přes Velikonoce 2024
16:06Čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi vstupuje na trh s elektromobily
15:48Růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí zpomalil pouze na 3,4 procenta
15:44Tesla už odepsala na akciích 350 miliard dolarů. Očekávání investorů ohledně dalšího vývoje jsou nevalná
13:29Invesco: Významný týden pro měnovou politiku je pro trhy dobrým znamením
12:22Než otevře Wall Street: Snowflake, MillerKnoll, Sprinklr  
11:20Podle guvernéra Fedu by se po posledních datech o ekonomice měla snížení sazeb odložit nebo zredukovat
11:02Investoři se připravují na konec kvartálu, Fed nechce spěchat se snižováním  
9:42Jan Bureš: HDP revidován vzhůru, reálné příjmy domácností rostou a s nimi i útraty
8:55Se snižováním sazeb v USA není kam spěchat, opakuje guvernér Fedu Waller. Futures jsou zelené  
8:52Putin: Rusko nezaútočí na Pobaltí, Polsko či Česko. Jde jen o strašení lidí
8:45Rozbřesk: HDP potvrdí pozitivní obrat v útratách domácností
6:03Britské akcie jsou nyní (historicky) mimořádně levné a Evropa už obchoduje s výrazným diskontem i vůči Japonsku
27.03.2024
21:19Americké indexy posilovaly díky silnému závěru  
18:26Jen kousek od intervence? Akcie a dluhopisy dnes lehce v zeleném  
17:50Pavol Mokoš: Je čas svézt se na vlně růstu, ne chytat dno. A technické cíle pro pražské banky
15:43BlackRock: Dlouhodobě nebude pokračovat scénář vyšší inflace a sazeb. Postará se o to umělá inteligence a další technologie

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
13:30USA - Jádrový deflátor PCE, y/y
13:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m