Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Nizozemská banka ABN čelí vyšetřování kvůli praní špinavých peněz

Nizozemská banka ABN čelí vyšetřování kvůli praní špinavých peněz

26.09.2019 13:30
Autor: ČTK

Nizozemská bankovní společnost ABN Amro čelí vyšetřování kvůli možnému porušování zákonů proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Nizozemská prokuratura banku mimo jiné podezřívá, že po řadu let nehlásila či nekontrolovala podezřelé transakce. Cena akcií banky se po zprávě o vyšetřování propadla o téměř deset procent.

Vyšetřování ABN Amro je podle agentury Reuters součástí širší snahy evropských úřadů o vymýcení nedbalé kontroly nezákonných transakcí prováděných prostřednictvím bankovních účtů. Zpráva o vyšetřování přichází pouhý den poté, co německé úřady provedly razii v ústředí německé společnosti Deutsche Bank v souvislosti se skandálem kolem praní špinavých peněz v dánské firmě Danske Bank.

Nizozemská prokuratura se domnívá, že společnost ABN Amro hlásila podezřelé transakce se zpožděním, nebo je nehlásila vůbec, důkladně nezkoumala činnost klientů a neukončovala včas kontakty s podezřelými klienty. Banka uvedla, že s vyšetřovateli plně spolupracuje.

Nizozemský ministr financí Wopke Hoekstra označil vyšetřování banky za "extrémně znepokojivé". Zdůraznil rovněž, že vláda je pevně odhodlána bojovat proti praní špinavých peněz. Největší nizozemská finanční skupina ING v loňském roce za porušování pravidel namířených proti praní špinavých peněz a financování terorismu zaplatila pokutu 775 milionů eur (zhruba 20 miliard Kč).


Čtěte více:

Summary: Google pod drobnohledem USA
03.06.2019 17:06
USA Google; Facebook (Investiční tipy); Amazon Éterem prolétla přes ...
Šéf závodní rady VW je vyšetřován kvůli nadměrným platům
12.06.2019 8:40
Německá prokuratura vyšetřuje šéfa závodní rady automobilky Volkswagen...
Amazon vs EU: Vestager v bitvě s techem nepolevuje
16.07.2019 17:04
Amazon.com čelí vyšetřování Evropské unie z porušení pravidel hospodář...
Facebook se prý stane terčem dalšího antimonopolního vyšetřování
26.09.2019 8:34
Ministerstvo spravedlnosti USA zahájí antimonopolní vyšetřování americ...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
J D Wetherspoon PLC