RMS Mezzanine, a.s. (IČ 00025500)
Povinně uveřejňovaná informace
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78,
IČ: 00025500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 495
(dále jen „Společnost“) svolává
řádnou valnou hromadu ,
která se bude konat dne 17.6.2011 v 10:00 hod.,
v hotelu Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů řádné valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010.
Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
4. Schválení mezitimní účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. a konsolidované mezitimní účetní závěrky
RMS Mezzanine, a.s. za rok 2010.
5. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky a
konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2011.
6. Rozhodnutí o změně stanov - změna způsobu uveřejňování oznámení o konání valné hromady.
7. Rozhodnutí o změně stanov - rozšíření působnosti dozorčí rady o výkon funkce výboru pro audit.
8. Závěr.
Dokumenty ke stažení:
kompletní známení o konání řádné valné hromady Společnosti,
plná moc k zastupování Zmocnitele na řádné valné hromadě Společnosti.
(komerční sdělení)