Ty nemusíš mít účet/služby u konkrétního poskytovatele a on zase nemá povinnost Ti vést účet. Takže se to oboustraně může dostat do ukončení služeb. Spíše se snažím rychle vyhovět, aby peníze nebyly blokovány. Odmítl jsem to asi jednou s tím, že si mají podklady zajistit u druhé banky, z jejíž úschovy peníze šly, prošlo to. Stát přehazuje svou práci na banky, auditory, daňaře, právníky a chápu, že pro ně je to obrovská, drahá a riziková agenda. Jestli hledáš razantně jednající subjekt, který to bude řešit v zastoupení, tak to je ten právník, ne? :-) Podle mne stejně AML v podstatě vůbec nic neřeší.
intfo
