Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Zdroj: Credit Suisse zaplatí USA půl miliardy dolarů za realizaci nepovolených transakci Íránu, Lybie a dalších zemí

Zdroj: Credit Suisse zaplatí USA půl miliardy dolarů za realizaci nepovolených transakci Íránu, Lybie a dalších zemí

17.12.2009 10:17
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Švýcarská banka Credit Suisse sloužila po dvacet let jako prostředník pro klienty z Íránu, Lybie, Súdánu, Barmy, Kuby, Myanmaru a dalších zemí při realizaci nepovolených transakcí na americkém trhu. Jejich objem měl dosáhnout ke 2 miliardám amerických dolarů a Credit Suisse nyní v rámci narovnání s USA zaplatí přes půl miliardy dolarů (536 mil. USD) jako sankční „odškodnění“.

Podle materiálů banka začala obcházet americkou legislativu již v roce 1986. Tehdy byla zavedena první omezující opatření vůči Lybii. V roce 1998 zaslala banka Credit Suisse svým iránským „klientům“ materiál s názvem „How to transfer USD payments“, který detailně vysvětloval, jak lze obejít americkou legislativu. Na výše uvedené země jsou uvaleny mezinárodní sankce, kvůli kterým nemohou mít přímý přístup na americké finanční trhy. Transakce začala vyšetřovat komise pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí spolu s ministerstvem spravedlnosti před dvěma lety.

Credit Suisse kryla identitu zákazníků u uvedených zemí na mezinárodních trzích, kde vystupovali pod kódovými jmény. Mezi lety 2000 až 2006 se to týkalo například zakázaných transakcí libyjské a súdánské banky v objemu přibližně 150 milionů dolarů. Podle Roberta Morgenthaua, právníka podílejícího se na vyšetřování dalších evropských bank v těchto záležitostech, rozhodnutí znamená jasný signál pro další evropské banky: „Sami nahlaste účast na těchto transakcích, vyčistěte od nich své rozvahy a poskytněte nám kompletní účetnictví k nim.“

Sankční platbu v objemu 350 milionů dolarů letos odsouhlasila banka Lloyds TSB, důvod je shodný s Credit Suisse. Dokumenty z vyšetřování Credit Suisse ukázaly, že Lloyds tyto obchody zastavila v roce 2003. V letech 2001 až 2003 měla Lloyds pro íránské banky Bank Melli, Bank Saderat a Sepah Bank uskutečnit transakce za 300 milionů dolarů. Íránské banky následně přesunuly své transakce právě pod Credit Suisse. Té pak v letech 2002 až 2005 vzrostl objem íránských transakcí čtyřnásobně. V roce 2006 následně začala Credit Suisse tyto transakce sama opouštět. Vedle Credit Suisse a Lloyds TSB se vyšetřování ze strany USA týká dalších osmi velkých zahraničních bank.

Sněmovna reprezentantů Spojených států ve středu drtivou většinou 412 ku 12 schválila nové sankce pro Írán. Opatření umožní prezidentu Baracku Obamovi zakázat zahraničním firmám, jež dodávají do Íránu rafinovanou ropu, aby podnikaly ve Spojených státech. Rozšiřují se tím dosavadní sankce, podle nichž nesměla žádná americká společnost investovat přes 20 milionů dolarů (359 milionů korun) ročně do íránského energetického sektoru.

(Zdroj: Financial Times, Bloomberg, čtk)


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.12.2022
9:16Zpřesněný odhad potvrdil mezičtvrtletní pokles HDP ve 3.kvartálu. Výrazně negativní vliv měla spotřeba domácností
9:09Rozbřesk: Konjunktura v USA vadne, což asi potvrdí i listopadové payrolls
8:48Indexy pražské burzy se rebalancují k 19. prosinci, PKN Orlen koupí čerpací stanice v Maďarsku a na Slovensku a futures jsou smíšené  
8:15Polský majitel největší české sítě čerpacích stanic expanduje na Slovensku a v Maďarsku
6:07Natixis: Vlády toho už tolik finančně neutáhnou, nastoupí firmy
01.12.2022
22:00Hlavní indexy na Wall Street prošly konsolidací po včerejší rally  
18:27Svět je valuačně zhruba na historickém standardu. Jedním extrémem jsou USA, druhým UK
17:32Výsledky Okta nebyly zrovna zářné, akciím ale pomohlo nízké očekávání  
16:47Data krotí optimismus, Amerika po ISM obrací dolů  
16:35Tomáš Vlk: Aktivita amerických továren se začíná snižovat - ISM klesá pod klíčovou hranici  
15:29Jaromír Strnad: Akcie KB jsou nyní zajímavé. Potenciál k růstu má i Amazon
14:43Schodek státního rozpočtu ke konci listopadu vzrostl na 337,1 miliard korun. Loni byl za stejné období ještě vyšší
14:30Nezvyklé pohyby stejným směrem u akcií i dluhopisů rozbíjí portfolia 60:40. Svítá ale naděje
13:24Banky eurozóny podceňují realitu hospodářského poklesu
13:09Komentář k výsledkům Snowflake: Očekávání splněna, ale ztráty dále rostou  
11:49Nový ropný zlom: Jsou evropské ropné společnosti opět vhodné k investici?
11:11Powell včera spustil nákupní mánii, Evropa je však opatrná před rizikovým ISM  
10:53"Podělal jsem to", ale vědomě nepodváděl, říká bývalý šéf FTX navzdory doporučení svých právníků mlčet
10:39Pohled insiderů na podmínky v českém průmyslu zůstává chladný, ukázal listopadový PMI index
10:03ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - HDP, q/q
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, m/m
14:30USA - Změna počtu prac. míst