Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Features of Illegal Work

Features of Illegal Work

23.09.2014 5:30
Autor: Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

The legal definition of illegal work is rather brief, basically any “dependant work carried out by an individual outside an employment relationship” (also work performed by foreigners without a valid work permit or in violation thereof or without a valid residence permit). Nevertheless, just because the definition of illegal work is brief does not mean that it is easy to determine. This was also clear from a ruling earlier this year by the Supreme Administrative Court.


The case concerned alleged illegal work at a shop. During the inspection, the owner’s niece was working in the shop (the owner was not there); the niece “served customers, collected money and handed over goods”. The shop owner said that she did not employ her niece (or anybody else) and that the niece only helped her and did not get paid. The inspector “informed the shop owner that illegal work was in fact being carried out and ordered her in writing to resolve the matter”. The owner complied by concluding an agreement with her niece and thought that the issue was resolved. To her surprise, however, administrative proceedings against her niece were launched and the niece was fined.


Five features of illegal work


The definition above shows that illegal work is work that has the features of employment but that is carried out without an employment contract or agreement. What are the features? The Supreme Administrative Court stated that dependant work has the following five characteristics:

1. continuous work (not only one-time/occasional work);

2. work performed in person;

3. work performed according to the employer’s instructions and oversight; and

4. work performed on behalf of the employer; or

5. work in a relationship of a superior and subordinate employee.  

The Supreme Administrative Court also stated that the common thread holding these five features together is the employee’s personal or economic dependence on the employer. Thus, dependant work differs from other permitted activities, including self-employment and person-to-person assistance.


You may have noticed that the features above do not include remuneration for work, i.e. a salary. Salary, however, is contained in the fifth feature, i.e. a relationship of a superior or subordinate employee. The Supreme Administrative Court stated in this respect: “if receipt or promise of remuneration or any other fact giving rise to the belief that one person is personally dependant on another person was not proven in administrative proceedings, the work is not dependant since it lacks the character of subordination and superiority”. Remuneration may be a key element indicating the relationship between a subordinate and superior employee but this is not always true in general.


The case also shows that a presumed “employer” and also a specific individual – presumed “employee” – who performs illegal work can be penalized and punished. A CZK 250,000 to CZK 10 million fine awaits employers, and a “mere” CZK 100,000 fine awaits individuals if found guilty of involvement in illegal work.


In conclusion, it should be mentioned that the fact that such work is illegal, i.e. that all features exist, must be proven by the relevant authority beyond a reasonable doubt. If any feature is not proven, the work cannot be designated as illegal and thus the accused cannot be penalized in administrative proceedings.

KŠB

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
31.08.2025
8:16Víkendář: Může dolar zůstat dominantní světovou měnou i při jeho výrazném oslabení?
30.08.2025
16:14Čína za volantem: Její elektromobily přepisují globální automobilový trh
8:13Víkendář: USA potřebují slabší dolar
29.08.2025
22:02Wall Street zkorigovala předešlé rekordy: technologie táhly trh dolů, inflace prozatím potvrzuje zářijové snížení sazeb  
17:48Perly týdne: AI obavy, atraktivní finanční sektor
15:57Čínský gigant Alibaba vyvíjí vlastní AI čip
14:54Čtvrtletní zisk čínské automobilky BYD poprvé za tři a půl roku klesl
14:35Míra inflace v Německu vzrostla v srpnu na 2,2 procenta, uvedli statistici
14:25Některé ekonomické teorie možná stojí za připomenutí. Třeba ta o vytěsňování
13:06Malé zásilky už nejsou „příliš malé na to, aby na nich záleželo". USA skoncovaly s celní výjimkou
12:53SAB Finance a.s.: Pozvánka na valnou hromadu SAB Finance a.s
11:24Dánská ekonomika zpomaluje s Novo Nordiskem. Vláda snížila letošní odhad růstu o polovinu
11:02Pale Fire Financing a.s.: Oznámení o osmé výplatě úrokového výnosu
11:01Páteční dopoledne akciím ani dluhopisům nesvědčí, roli hraje opatrnost před daty  
10:07HDP revidován vzhůru, naděje na další pokles sazeb klesá
10:06Colt CZ kupuje Synthesii Nitrocellulose za 22 miliard korun, miliardář Pražák se stane třetím největším akcionářem  
9:00Colt CZ kupuje firmu Synthesia Nitrocellulose a energetickou divizi Synthesie
8:51Evropa spíše negativní, Colt CZ investuje do Synthesia Nitrocellulose  
8:48Rozbřesk: Má ECB hotovo? V září si může pauzu dále prodloužit
6:14Evropská rally francouzské drama přežije, může to být i příležitost, myslí si Goldman Sachs a Citi  

Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    Nebyla nalezena žádná data