Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
ČTK: AIG, UBS a Credit Suisse jsou podezřelé z praní špinavých peněz

ČTK: AIG, UBS a Credit Suisse jsou podezřelé z praní špinavých peněz

07.11.2007 17:49
Autor: ČTK

Sao Paulo 7. listopadu (ČTK) - Brazilská policie zadržela 19 lidí, které podezírá z rozsáhlých daňových podvodů. Do těch jsou údajně zapleteny i velké švýcarské banky UBS a Credit Suisse a zřejmě i americká AIG, největší pojišťovací ústav světa. Podle agentury AP má zločinecká organizace i síť veksláků, přes které banky perou špinavé peníze.

Organizace zřejmě velkým brazilským firmám radila, jak se vyhnout placení daní, respektive jak snížit základ daně na minimum. Policie provedla razii na 44 místech ve čtyřech brazilských státech.

Policejní akce přichází necelý měsíc poté, co kvůli podezření na daňové podvody policie prohledávala kanceláře americké technologické firmy Cisco Systems. Policejní zásah podle expertů ukazuje na to, že Brazílie se odhodlala k boji proti daňovým podvodům, které státní pokladnu připravily o miliardy dolarů.

"Brazilci si toho určitě začali všímat," řekl k razii Keith Prager z americké společnosti Corporate Resolutions. Prager se specializuje na problematiku podvodů a vyšetřování ve firmách, které se v Latinské Americe zaměřují na finanční služby.

Mezi zadrženými je i zaměstnanec banky UBS, která patří k největším finančním domům v Evropě. Dalším je pracovník švýcarské organizace Clariden Leu, která patří do skupiny Credit Suisse. Úřady chtěly zadržet i cizince, který je mimo území Brazílie, jeho národnost ale nesdělily.

Policie zajistila více než čtyři miliony dolarů v brazilské a americké měně, detektiv Ricardo Saadi ale odmítl sdělit, v kterých bankách. Soudce federálního soudu Fausto Martin de Sanctis ale sdělil, že vyšetřovány jsou banky UBS a Credit Suisse, pojišťovna AIG a společnost Clariden.

"Zatím stále shromažďujeme fakta, nejsme si ale vědomi žádného pochybení, kterého by se měl dopustit někdo ze zaměstnanců privátního bankovnictví AIG," řekl mluvčí americké pojišťovny Chris Winans. Zástupci UBS a Credit Suisse řekli, že zjišťují důvody zadržení svých zaměstnanců, o vyšetřování se ale odmítli bavit.

Saadi tvrdí, že vyšetřované banky pomohly velkým firmám převádět z účtů v Brazílii až sedm milionů reálů (asi 75 milionů Kč) každý měsíc, takže firmy si zpravidla mohly výrazně snížit daňovou povinnost.

Firmy si zpravidla uložily peníze na účtech v zahraničí, k čemuž využily veksláků, kteří mají účty v několika zemích, včetně Brazílie. Veksláci pak využili peníze k tomu, aby přes své firmy nakoupili zboží v USA a v Číně, a odeslali je do Brazílie. Za poslední rok a půl mohly brazilské firmy těmito transakcemi ušetřit na daních až miliardu reálů (až 11 miliard Kč).


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.04.2021
11:30Ceny v průmyslu v březnu meziročně stouply nejvíce od května 2019
11:00Keating: Propast mezi ekonomikou a trhy
11:00USA zvažují snížit obsah nikotinu v cigaretách, akcie tabákových firem klesají
10:06Euro navýšilo zisky, akcie bez inspirace lehce klesají  
9:03Rozbřesk: Registrace aut prudce rostou, automotive však čekají velké změny
9:01Rosatom pokládá vyloučení z tendru za netržní. Uškodí prý českému průmyslu
8:53Evropské trhy otevřou v úterý nejednoznačně, Avast potěšil výsledky a zvedá výhled pro tržby  
8:30Avast ve čtvrtletí zvedl výnosy o desetinu, zlepšuje výhled na celý rok
6:09JPMorgan vsadila miliardy dolarů na převrat v evropském fotbalu
19.04.2021
22:05Wall Street zahájila týden poklesem, Altria -6 %  
17:46Rotace od defenzivy a „inflační očekávání“ akciového trhu
17:42Britcoin? Británie uvažuje o vlastní digitální měně, chce hodnotit její výhody
17:34Bez nového impulsu akcie ustupují z dobytých pozic  
16:44Avast by mohl zítra reportovat vyšší EBITDA a nižší marži  
16:04Za poklesem na kryptu stojí regulace, přílišná euforie i výpadek proudu
15:24ABN zaplatí 480 milionů eur kvůli obviněním z praní špinavých peněz
15:13Týdenní výhled: Výsledková sezóna v plném proudu a ECB nechá nohu na plynu  
14:13Světové automobilky nadále znepokojuje nedostatek čipů
13:23Rosatom bude vyloučen z tendru na Dukovany. Jaké jsou teď šance na dokončení a co to znamená pro ČEZ?  
12:48Summers: Vývoj inflace, nezaměstnanosti a sazeb

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Abbott Laboratories (03/21 Q1, Bef-mkt)
CSX Corp (03/21 Q1, Aft-mkt)
Edwards Lifesciences Corp (03/21 Q1, Aft-mkt)
Harley-Davidson Inc (03/21 Q1, Bef-mkt)
Intuitive Surgical Inc (03/21 Q1, Aft-mkt)
Lockheed Martin Corp (03/21 Q1, Bef-mkt)
Netflix Inc (03/21 Q1, Aft-mkt)
Procter & Gamble Co/The (03/21 Q3, Bef-mkt)
9:00CZ - PPI, y/y
12:45Johnson & Johnson (03/21 Q1)
13:00Philip Morris International Inc (03/21 Q1)
18:00ASM International NV (03/21 Q1)