Aktualizováno O jednu z klíčových evropských bank , mateřskou společnost tuzemské , aktivní také ve Spojených státech, se začali zajímat tamní regulátoři kvůli dolarovým transakcím se zeměmi, na které jsou uvaleny americké sankce. Kvůli Libor i Euribor pak čelí zájmů úřadů v Evropě, USA i Asii.
uvedla ve zveřejněné výroční zprávě, že plně spolupracuje s autoritami v tomto směru a zahájila vlastní vnitřní audit, který má případné porušování pravidel odhalit. Akcie na zprávu reagovaly poklesem až o 3 % při dnes celkově rostoucích evropských akciových trzích, následně se dostaly až do mírného zisku a aktuálně obchodují s procentní ztrátou.
potvrdila, že je v jednáních a americkými úřady v otázce možného porušování amerických sankcí. V případě potvrzení by bance mohla hrozit výrazná pokuta. Šetření vede americký úřad pro kontrolu zahraničních aktiv OFAC při ministerstvu financí.
Kromě možného porušení amerických sankcí v souvislosti dolarových transferů s embargovanými zeměmi je také v centru zájmu regulátorů v Evropě, Spojených státech i Asii kvůli stanovování sazeb Libor a Euribor. Banka i zde spolupracuje s regulátory, kteří si vyžádali relevantní informace, uvedla ve výroční zprávě.
Dnešní vývoj akcií Societe Generale na pařížské burze (EUR/akcie):
Loni vyšetřovací zpráva jinou klíčovou banku obvinila z obcházení sankcí vůči Íránu, které nařídil americký úřad pro kontrolu zahraničních aktiv OFAC. Vnější audit provedení Deloitte dle zprávy ukázal, že Írán byl zapojen do zhruba 25 tisíc transakcí, vedených přes banku , o celkovém rozsahu přes 19,4 miliardy dolarů. Až 90 procent z těchto transakcí se dle zprávy mělo odehrát právě přes americké aktivity , kde ale žádné obchodní vazby vůči Íránu doloženy nebyly. Americká měla navíc realizovat dolarové transakce pro nejméně šest íránských bank.
Již dříve byly uděleny pokuty pro Bank a banku Wachovia za porušení zákonů spojených s pohybem nelegálních financí. Obvinění proti ní šla ale ve vícero směrem, než „jen“ směrem porušování sankcí. se loni dohodla s vládou, že zaplatí urovnání 619 milionů USD kvůli obvinění, že porušila sankce USA vůči Kubě, Íránu a dalším zemím a umožnila jim v minulých letech nelegální pohyb až 1,6 miliardy USD přes banky v USA. Wachovia v roce 2010 zaplatila 160 milionů USD, protože umožnila vyprat přes své účty více než 100 milionů USD od kolumbijských a mexických obchodníků s drogami. Banka Standard Chartered odsouhlasila zaplacení pokuty 327 mil. USD za porušování sankcí USA vůči Íránu, Súdánu a dvěma dalším zemím.
(Zdroj: Bloomberg, Fox News, , Reuters)