Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Societe Generale (až -3 %) je vyšetřována za porušení sankcí USA, Libor i Euribor

Societe Generale (až -3 %) je vyšetřována za porušení sankcí USA, Libor i Euribor

7.3.2013 12:14, aktualizováno: 7.3. 13:28
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Aktualizováno

O jednu z klíčových evropských bank Societe Generale, mateřskou společnost tuzemské Komerční banky, aktivní také ve Spojených státech, se začali zajímat tamní regulátoři kvůli dolarovým transakcím se zeměmi, na které jsou uvaleny americké sankce. Kvůli Libor i Euribor pak čelí zájmů úřadů v Evropě, USA i Asii.

Societe Generale uvedla ve zveřejněné výroční zprávě, že plně spolupracuje s autoritami v tomto směru a zahájila vlastní vnitřní audit, který má případné porušování pravidel odhalit. Akcie Societe Generale na zprávu reagovaly poklesem až o 3 % při dnes celkově rostoucích evropských akciových trzích, následně se dostaly až do mírného zisku a aktuálně obchodují s procentní ztrátou.

Societe Generale potvrdila, že je v jednáních a americkými úřady v otázce možného porušování amerických sankcí. V případě potvrzení by bance mohla hrozit výrazná pokuta. Šetření vede americký úřad pro kontrolu zahraničních aktiv OFAC při ministerstvu financí.

Kromě možného porušení amerických sankcí v souvislosti dolarových transferů s embargovanými zeměmi je Societe Generale také v centru zájmu regulátorů v Evropě, Spojených státech i Asii kvůli stanovování sazeb Libor a Euribor. Banka i zde spolupracuje s regulátory, kteří si vyžádali relevantní informace, uvedla ve výroční zprávě.


Dnešní vývoj akcií Societe Generale na pařížské burze (EUR/akcie):



Loni vyšetřovací zpráva jinou klíčovou banku HSBC obvinila z obcházení sankcí vůči Íránu, které nařídil americký úřad pro kontrolu zahraničních aktiv OFAC. Vnější audit provedení Deloitte dle zprávy ukázal, že Írán byl zapojen do zhruba 25 tisíc transakcí, vedených přes banku HSBC, o celkovém rozsahu přes 19,4 miliardy dolarů. Až 90 procent z těchto transakcí se dle zprávy mělo odehrát právě přes americké aktivity HSBC, kde ale žádné obchodní vazby vůči Íránu doloženy nebyly. Americká HSBC měla navíc realizovat dolarové transakce pro nejméně šest íránských bank.


Již dříve byly uděleny pokuty pro ING Bank a banku Wachovia za porušení zákonů spojených s pohybem nelegálních financí. Obvinění proti ní šla ale ve vícero směrem, než „jen“ směrem porušování sankcí. ING se loni dohodla s vládou, že zaplatí urovnání 619 milionů USD kvůli obvinění, že porušila sankce USA vůči Kubě, Íránu a dalším zemím a umožnila jim v minulých letech nelegální pohyb až 1,6 miliardy USD přes banky v USA. Wachovia v roce 2010 zaplatila 160 milionů USD, protože umožnila vyprat přes své účty více než 100 milionů USD od kolumbijských a mexických obchodníků s drogami. Banka Standard Chartered odsouhlasila zaplacení pokuty 327 mil. USD za porušování sankcí USA vůči Íránu, Súdánu a dvěma dalším zemím.

(Zdroj: Bloomberg, Fox News, Societe Generale, Reuters)


Čtěte více:

HSBC hrozí rekordní pokuta miliardy USD kvůli praní špinavých peněz z drog a porušování sankcí
17.7.2012 8:38
Britské bance HSBC Holdings Plc hrozí ve Spojených státech rekordní po...
HSBC hrozí pokuta 1,8 mld. USD za praní peněz
6.12.2012 9:41
Největší evropská banka HSBC možná bude muset zaplatit pokutu 1,8 mili...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y