UNIPETROL, a.s.
IČO: 61672190
Povinně uveřejňovaná informace
Představenstvo společnosti UNIPETROL, a. s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ: 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze č. Č. B 3020, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 7. června 2017 v 11:00 v hotelu Occidental Praha - Barceló Group, Praha 4, Na Strži 1660/32, PSČ: 140 00 Praha 4
Program a podrobnosti k řádné valné hromadě:
1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, závěry zprávy o vztazích mezi
ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva mezi
propojenými osobami“) za rok 2016 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání
na kapitálovém trhu
5. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2016, vyjádření dozorčí rady k řádné individuální účetní závěrce k 31. prosinci 2016, řádné
konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci 2016 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku, stanovisko dozorčí rady ke zprávě
mezi propojenými osobami za rok 2016 a návrh dozorčí rady k určení auditora valnou hromadou společnosti
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2016
7. Schválení řádné individuální účetní závěrky k 31. prosinci 2016
8. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2016
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
11. Nesouhlas s konkurenční činností dle § 452 zákona o obchodních korporacích
12. Určení auditora k ověření individuální účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti jakož i k ověření dalších dokumentů,
pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy, pro účetní období let 2017 a 2018
13. Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s.
14. Závěr valné hromady
Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ustanovením § 405 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady,
tj. 31. květen 2017.
Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných
akcií společnosti k rozhodnému dni.
Informace o programu a podrobnostech valné hromady naleznete ZDE.
Dokumenty ke stažení
(Komerční sdělení)